Проблемы квалификации экономических преступлений
Задача 1. Письменно проанализируйте различные варианты классификации экономических преступлений и сравните их между собой. Укажите, какой вариант классификации считаете наиболее правильным?
Чем, по-Вашему, объясняется включение преступлений против собственности в экономические преступления, содержащиеся преимущественно в гл.22 УК РФ?
Задача 2. Бюро товарных услуг (БТУ) у центрального рынка, в котором работали Губайлов, Чеботарев, Ершов и др. (всего 14 человек), скупало мясо у населения по ценам ниже рыночных и реализовывало его по рыночным ценам. В бюро были созданы две бригады продавцов-разрубщиков, которые возглавлялись старшими продавцами Губайловым и Чеботаревым. В связи с отсутствием контроля со стороны руководства рынка каждый из них создал преступную группу из членов своей бригады. Используя поддельные утяжеленные весовые гири при взвешивании туш мяса, получаемого от сдатчиков (например, фактический вес туши коровы был 176 кг, а весы показывали 151 кг), члены преступной группы создавали излишки мяса, которые затем реализовывали по рыночной цене. Таким образом, за месяц создавались излишки мяса по каждой из бригад на 1,5 млн. руб. Квалифицируйте действия Губайлова, Чеботарева и членов преступных групп. Дайте юридический анализ состава преступления.
Задача 3. Самойлова и Ветрова, работавшие продавцами магазина «Ткани» по договоренности между собой взяли из кассы 1 млн. рублей. В целях покрытия недостачи они продали покупателям 500 м. шерстяной ткани с люрексом по цене 2700 рублей за 1 м. вместо установленных 2000 рублей за 1 м. Дайте правовую оценку действиям Самойловой и Ветровой. Подтвердите свои аргументы положениями судебной практики.
Задача 5. Ефремов и Васин, используя расчетный счет Всероссийского театрального общества, заключили договоры и производили денежные расчеты по работам нештатных бригад художников и мозаичников, за что на расчетные отделения ВТО отчислялось 20% в виде дохода от заработанных бригадами денег, которые затем изымались и расходовались на приемы и угощения гостей, остальные денежные средства они получали через кассу отделения и распределяли их между членами бригад, а часть денег обращали в свою пользу. Ефремов получил 3 млн. руб., а Васин - 5 млн. руб. Проанализируйте, признаки какого преступления содержатся в действиях Ефремова, Васина, а также иных лиц ВТО? Составьте список объективных и субъективных признаков преступлений, совершенных каждым виновным.
Задача 6. Владелица компьютерного клуба Фаттахова в г. Москве организовала игры в покер в помещении компьютерного клуба, доход от подобной деятельности составил 2,5 млн. руб. Для игры были использованы компьютеры, имеющие программное обеспечение, позволяющее проводить игры в покер через Интернет. Проанализируйте, содержат ли действия Фаттаховой признаки какого-либо состава преступления? Объясните, что понимается под игровым оборудованием?
Задача 7. Тюрин подготовил необходимые документы для создания малого предприятия по изготовлению кухонной мебели, зарегистрировал его в установленном порядке, не имея намерения производить мебель. Используя имеющиеся у него документы и подкуп, он получил в коммерческом банке под высокую учетную ставку крупный кредит (4 млн руб.), после чего объявил о ликвидации предприятия и скрылся. Решите вопрос об ответственности Тюрина. Квалифицируйте его действия. Проведите разграничение составов незаконного предпринимательства и лжепредпринимательства. Объясните признаки, лежащие в основе разграничения.
Задача 8. Абросимов обратился к своему знакомому неработающему Котову с просьбой использовать его паспортные данные для регистрации в качестве учредителя нового создаваемого ООО. Котов согласился за вознаграждение в 20 тыс. руб. передать свои паспортные данные для регистрации. При регистрации были замечены неточности в документах, что повлекло отказ в регистрации. Проанализируйте, содержатся ли признаки преступления в действиях Абросимова, Котова? Решите вопрос об ответственности виновных лиц. Аргументируйте, имеет ли значение для квалификации преступления, что регистрация не состоялась?
Задача 9. Комаров был признан судом виновным в мошенничестве, т.е. завладении чужим имуществом путем обмана, выразившемся в том, что он дважды расплатился с гражданами за покупки поддельными 5000-рублевыми купюрами, получив сдачу. Потерпевшие показали, что они полученные от Комарова купюры считали подлинными. Правильно ли осужден Комаров? Дайте юридический анализ его действий.
Задача 10. Суботин, являясь членом организованной преступной группы, похитил паспорт своего соседа Рябова и использовал его для оформления документов, необходимых для регистрации юридического лица. В результате оперативно-розыскных мероприятий деятельность Суботина была прекращена.
Решите вопрос об ответственности Суботина. Раскройте объективные и субъективные признаки данного состава преступления. Сформулируйте, каковы условия и пределы привлечения к уголовной ответственности организаторов и членов организованной группы?
Задача 11. Заволжский акционерный коммерческий банк выпустил акции 9-го поколения без регистрации проспекта эмиссии в установленном порядке. Президент этого банка Хасанов полтора года назад уже подвергался административному взысканию за нарушение порядка эмиссии ценных бумаг. Решите вопрос об ответственности Хасанова. Покажите объективные и субъективные признаки состава нарушения порядка выпуска (эмиссии) ценных бумаг.
Задача 12. Хохлов и Вичинюк договорились с контролером Энской таможни Фроловым о перемещении через таможенную границу золота. Хохлов приво¬зил скупленное золото Фролову, а тот передавал его при очередных поездках за границу Вичинюку, который за рубежом реализовывал золото ювели¬рам. За полугодие ими переправлено и реализовано за границей золота общей стоимостью более 15 млн. руб.
Укажите, кто относится к должностным лицам ФТС РФ? Проанализируйте, в чем особенности квалификации преступлений, совершаемых должностными лицами? Решите вопрос об ответственности указанных лиц.
Задача 13. Президент фирмы Страхов по предварительному сговору с должностными лицами Энской таможни Клевцовым и Пряхиным систематически переправляли через таможенную границу в зарубежные страны строевой лес без уплаты установленной пошлины. Как установлено следствием, всего ими не уплачено пошлины на сумму свыше 100 млн руб. За содействие в перемещении через таможенную границу леса без оплаты пошлины Клевцов и Пряхин получили от Страхова по 1 млн. руб. каждый.
Дайте юридический анализ составов преступлений, имеющихся в действиях указанных лиц. Квалифицируйте их действия.
Задача 14. Шелестов, желая избежать оплаты таможенной пошлины, не указал в декларации, перевозимые им в сопредельное государство ювелирные изделия на сумму более 800 тысяч рублей. При досмотре его багажа работники таможни обнаружили эти изделия.
Квалифицируйте действия Шелестова. Спрогнозируйте, изменилось бы квалификация, если бы Шелестов ювелирные изделия не пытался вывезти из России, а наоборот, таким же путем привез их в Россию, и они были обнаружены при досмотре багажа работниками российской таможни?
Задача 15. Предприниматели Беденко и Салин при перемещении товара через таможенную границу скрыли от таможенного досмотра часть товара и в нарушение установленного таможенного тарифа уплатили пошлину на 520 тыс. руб. меньше, чем это было положено в соответствии с таможенным тарифом.
Решите вопрос о наличии или отсутствии в их действиях состава преступления. Квалифицируйте содеянное ими.
Задача 16. Панков при приеме на работу в качестве менеджера финансовой компании «Капитал» подписал контракт и приложение к нему, в котором обязывался в течение срока действия контракта и по истечении двух лет после прекращения трудовых отношений не разглашать третьим лицам информацию о технологии получения прибыли в финансовой компании, размер заработной платы работников финансовой компании и хранить в тайне иные сведения, указанные в положении о коммерческой тайне финансовой компании «Капитал». Через полгода контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. Спустя два месяца после увольнения Жигунова на рынке ценных бумаг начала активно работать новая фирма «Триумф», которая полностью копировала методы работы финансовой компании «Капитал». Учредителем фирмы «Триумф» являлся Панков. Кроме того, Панков рассказывал своим приятелям о размере заработной платы работников финансовой компании «Капитал».
Проанализируйте, есть ли признаки состава преступления в поведении Панкова? Определите, какая информация составляет коммерческую тайну?
Задача 17. Старатели Семенов и Долгов, в нарушение установленных правил сдачи золота государству, часть добытого ими золота в целях хищения оставляли себе, а затем продавали его Чикину, который передавал это золото для временного хранения Боярову, сообщая последнему об источнике его приобретения. При обыске у Боярова было обнаружено и изъято 15 кг намытого золота, переданного для хранения Чикиным.
Решите вопрос об уголовно-правовой квалификации действий Семенова, Долгова, Чикина и Боярова. Объясните порядок сдачи золота государству.
Задача 18. Щипачев при приеме на работу в качестве менеджера финансовой компании «Луч» подписал контракт и приложение к нему, в котором обязывался в течение срока действия контракта и по истечении двух лет после прекращения трудовых отношений не разглашать третьим лицам информацию о технологии получения прибыли в финансовой компании, размер заработной платы работников финансовой компании и хранить в тайне иные сведения, указанные в положении о коммерческой тайне финансовой компании «Луч». Через полгода контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. Спустя два месяца после увольнения Щипачева на рынке ценных бумаг начала активно работать новая фирма «Элком», которая полностью копировала методы работы финансовой компании «Луч». Учредителем фирмы «Элком» являлся Щипачев. Кроме того, Щипачев рассказывал своим приятелям о размере заработной платы работников финансовой компании «Луч». Проанализируйте, есть ли признаки состава преступления в поведении Щипачева? Покажите соотношение понятий коммерческая и банковская тайна.
Задача 19. Руководитель фирмы «Перископ» Темников поручил сотруднику этой фирмы Клавину внедриться (т.е. временно устроиться на работу) в конкурирующую фирму «Светлана» и выяснить перспективные планы производственной деятельности этой фирмы, а также заполучить документацию по технологии изготовления пользующегося особым спросом у населения электроприбора. Клавин по рекомендациям крупных предпринимателей области был принят на работу в фирму «Светлана», быстро выяснил все коммерческие тайны ее руководства и передал их Темникову, за что получил крупное денежное вознаграждение. Фирма «Перископ» воспользовалась полученной информацией о деятельности конкурирующей фирмы, организовала производство аналогичной продукции и ее реализацию, предприняла другие меры по совершенствованию своего производства, чем нанесла престижу конкурирующей фирмы непоправимый ущерб. Решите вопрос об ответственности указанных лиц. Раскройте признаки незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну.
Задача 20. Судья республиканской категории по футболу Тихонов при судействе финальной игры между командами «Зорька» и «Водник» проявлял явное пристрастие в пользу команды «Зорька», что повлекло поражение команды «Водник» с крупным счетом. Как выяснилось, начальник команды «Зорька» перед игрой посетил гостиничный номер судьи Тихонова и вручил ему 2 млн. руб. за благосклонное судейство.
Квалифицируйте действия указанных лиц. Проанализируйте, в чем выражаются объективные и субъективные признаки совершенного деяния?
Задача 21. Власова, Хоботова и Злобина организовали предприятие по изготовлению (пошиву) мужской одежды, зарегистрировав его в установленном порядке. При пошиве мужских джинсов они использовали товарный знак известной зарубежной фирмы. Поскольку качество сшитых ими джинсов значительно уступало продукции зарубежной фирмы, в представительство фирмы в России стали поступать жалобы на низкое качество товаров. Предпринятыми мерами был установлен данный хозяйствующий субъект. Решите вопрос об ответственности указанных лиц. Проанализируйте, в чем выражаются объективные и субъективные признаки совершенного деяния? Объясните, что понимается в ст. 180 УК РФ под неоднократностью - неоднократность фактического незаконного использования чужого товарного знака (независимо от причинённых этими действиями последствий) или неоднократность преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ (содержащего все признаки состава, в том числе последствие - причинённый крупный ущерб)?
Задача 22. Борисов подготовил необходимые документы для создания малого предприятия по изготовлению кухонной мебели, зарегистрировал его в установленном порядке, не имея намерения производить мебель. Используя имеющиеся у него документы и подкуп, он получил в коммерческом банке под высокую учетную ставку крупный кредит (4 млн. руб.), после чего объявил о ликвидации предприятия и скрылся. Решите вопрос об ответственности Борисова. Квалифицируйте его действия.
Действия Борисова надлежит квалифицировать по совокупности преступлений: ч. 6 ст. 159, ст. 204 Уголовного кодекса РФ. Часть ст. 204 УК РФ должна определяться в зависимости от размера переданных в качестве подкупа денежных средств.
Как разъяснено в п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 15.12.2022) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", по смыслу части 5 статьи 159 УК РФ, под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. О наличии у лица прямого умысла на совершение мошенничества с очевидностью должны свидетельствовать имеющиеся по делу доказательства.
К обстоятельствам, подтверждающим умышленный характер деяния, могут относиться, в частности, обстоятельства, указывающие на то, что у лица фактически не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство; сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества; распоряжение денежными средствами, полученными от стороны договора, в личных целях; использование при заключении договора фиктивных уставных документов, поддельных гарантийных писем и другие. При этом каждое из указанных обстоятельств в отдельности само по себе не может свидетельствовать о наличии умысла на совершение преступления, а выводы суда о виновности лица должны быть основаны на оценке всей совокупности доказательств.
Задача 23. Индивидуальный предприниматель Власенко получил в коммерческом банке кредит на сумму 3 млн. руб. На полученные средства Власенко заключил ряд контрактов на покупку строительных материалов и выгодно реализовал их. Вырученные средства предприниматель вновь вложил на приобретение товара. В назначенный срок Власенко взятый кредит не погасил, обещая вернуть ссуду позже. Арбитражный суд вынес решение о принудительном взыскании с предпринимателя задолженности. Однако Власенко никаких мер по погашению долга не принял. Проанализируйте, содержатся ли в действиях Власенко признаки какого-либо преступления? Раскройте порядок исполнения решений о погашении задолженности.
Задача 24. Директор коммерческо-производственной фирмы, занимавшейся мелкооптовой продажей, Державин дал распоряжение сотрудникам Грекову и Пуховой вшить в партию джинсовых брюк ярлык фирмы «Lee» за три дня. Джинсы под видом фирменных разошлись быстро. На следующую партию джинсовых брюк по указанию директора Греков и Пухова также вшили фирменные ярлыки «Lee». Определите, кто из указанных лиц будет подлежать уголовной ответственности? Проанализируйте, какой состав преступления содержится в действиях виновного(ых)? Обоснуйте, подразумевает ли состав преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ, использование незарегистрированного товарного знака?
Задача 25. Бекетов представил в коммерческий банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии своего малого предприятия и на основе этого получил льготный кредит в сумме 14 млн руб. на полгода. Как позднее выяснилось, предприятие обанкротилось, а банк понес крупный материальный ущерб. Квалифицируйте действия Бекетова. Раскройте объективные признаки содеянного. Проведите разграничение составов мошенничества и получения кредита путем обмана. Объясните признаки, лежащие в основе разграничения.
Задача 26. Векленко, председатель правления кооператива, сделал в соответствующие государственные органы и своим кредиторам заведомо ложное заявление об экономической невозможности исполнения своих обязательств перед кредиторами в целях направления утаиваемых средств на осуществление хозяйственной операции. Квалифицируйте содеянное Векленко. Проведите разграничение составов мошенничества и ложного банкротства. Объясните признаки, лежащие в основе разграничения.
Задача 27. Служащая одного из коммерческих банков Потапова в процессе своей профессиональной деятельности получила доступ к информации об изменении курса иностранной валюты. Воспользовавшись данными сведениями, она приобрела доллары на сумму, эквивалентную 6 млн руб. Кроме того, Потапова поделилась информацией об изменении курса иностранной валюты со своим знакомым Хомутовым.
Проанализируйте, есть ли в действиях Потаповой признаки какого-либо состава преступления? Дайте понятие инсайдерской информации, коммерческой и банковской тайн.
Задача 28. Руководитель акционерного общества Тропинин не созвал общего собрания владельцев ценных бумаг в установленный срок, сославшись на занятость, и единолично принял решение о распоряжении акциями, в результате чего получил прибыль в сумме 2,6 млн. руб.
Проанализируйте, содержат ли действия Тропинина признаки какого-либо состава преступления? Опишите порядок принятия законных решений в отношении акций предприятия?
Задача 29. Чередов, работая директором организации, в целях личного обогащения заключил договор о поставке в КНР по бартеру минеральных удобрений в количестве 5000 т. Удобрение относится к стратегически важным сырьевым товарам. Не имея надлежащего разрешения на экспорт, Чередов в чистый фирменный бланк внес заведомо ложные сведения о якобы имевшемся у него разрешении экспортировать по контракту в КНР минеральное удобрение. Изготовил и другие необходимые документы, на основании которых ему была выдана лицензия. Таможенными органами груз был задержан.
Дайте юридический анализ действий Чередова и квалифицируйте его действия. Объясните, какие действия признаются подделкой документов?
Задача 30. Секретарь-референт ООО «Вымпел» Грымова передала представителю фирмы, ведущей аналогичную деятельность, копию предварительного контракта с зарубежным партнером на выгодных для ООО «Вымпел» условиях. За оказанную услугу Грымова получила путевку на круиз по Средиземному морю.
Проанализируйте, есть ли в поведении Грымовой признаки состава преступления? Укажите, какие сведения составляют коммерческую тайну?
