smmscore.com

Главная Каталог готовых… Микро-,…

Роль банковского сектора в противодействии легализации доходов, полученных преступным путём (ПАО Сбербанк)

Цена: 3 000 руб.

Заказать

Диплом 73 л. + отчёт по учебной практике + отчёт по преддипломной праткие + НИР + доклад+ рецензия + пирезентация

ВВЕДЕНИЕ. 6

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПОДХОДЫ К СУЩНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И РОЛЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА.. 9

1.1. Понятие и источники формирования легализуемых (отмываемых) доходов, полученных преступным путем. 9

1.2. Понятие и источники формирования легализуемых (отмываемых) доходов, полученных преступным путем. 17

1.3. Законодательные и нормативные основы противодействия отмывания незаконных доходов в Российской Федерации. 24

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ФУНКЦИЙ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ.. 31

2.1.Организационная характеристика ПАО Сбербанк. 31

2.2. Организация работы по противодействию отмывания нелегальных доходов в банке 38

2.3. Оценка финансового мониторинга в ОАО «Сбербанк России». 42

2.3. Система внутреннего контроля ПАО «Сбербанк» в целях противодействия легализации преступных доходов. 48

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РАЗРАБОТКА МЕР ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В ОБЛАСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ. 52

3.1. Совершенствование практики органов государственного контроля по противодействию легализации преступных доходов. 52

3.2. Предложения по улучшению работы ОАО «Сбербанк России» в области противодействия легализации преступных доходов. 60

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 67

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.. 69

Приложение 1. 73

Приложение 2. 74