Современные проблемы теории и практики легализации доходов и финансирования терроризма

1.Вооруженная группа из трех человек совершила нападение на школу, и захватила в качестве заложников учителя и учеников, выдвинув при этом требования политического характера. В подтверждение своих требований они расстреляли учителя, взорвали школьную котельную, а затем сожгли во дворе две машины, принадлежащие учителям.

Проанализируйте, как квалифицировать действия членов этой группы?

Определите в чем отличие незаконного вооруженного формирования от банды?

 

Решение:

Действия членов группы можно квалифицировать как терроризм, захват заложников и убийство. Их действия направлены на создание страха и давление на власти в политических целях, что соответствует критериям террористической деятельности.

1. Убийство - Статья 105 УК РФ.

2. Захват заложников - Статья 206 УК РФ.

3. Террористический акт - Статья 205 УК РФ.

4. Уничтожение или повреждение имущества - Статья 167 УК РФ.

Отличие незаконного вооруженного формирования от банды:

Согласно ст. 209 УК РФ бандой признается устойчивая вооруженная группа, образовавшаяся для нападения на граждан и организации. Часть 1 ст. 209 УК РФ предусматривает ответственность за создание и руководство бандой, ч. 2 - за участие в банде и в совершаемых ею нападениях. В качестве отягчающего признака бандитизма ч. 3 ст. 209 УК РФ упоминает деяния, предусмотренные ч. ч. 1 и 2, совершенные лицом с использованием своего служебного положения.

Исходя из конструкции ст. 209 УК РФ родовым объектом бандитизма является общественная безопасность. Она же в конкретном случае является основным непосредственным объектом, а в качестве дополнительного могут выступать отдельные отношения, определяемые характером конкретно совершаемых преступлений в процессе бандитских нападений, например, жизнь и здоровье граждан, собственность и т.п.

Для уяснения объективной стороны бандитизма требуется, прежде всего, правильно определить само понятие банды. В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 1 от 17 января 1997 г. «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» под бандой понимают организованную устойчивую вооруженную группу из двух или более лиц, заранее объединившихся для совершения нападения на граждан или организации. Банда может быть создана и для совершения одного, но требующего тщательной подготовки нападения. Исходя из вышеприведенного толкования бандитизма главенствующей составляющей исследования состава бандитизма является выявление признаков организованной преступной группы, поскольку она положена законодателем в основу формулировки понятия «бандитизм».

К упоминаемым в ст. 35 УК РФ обязательным признакам устойчивости и цели совершения одного или нескольких преступлений добавляется признак вооруженности, а также так называемые криминологические признаки, совокупность которых позволяет назвать организованную группу бандой. К ним относят общность интересов, целей и единство действий, предварительное планирование преступных действий, подготовку средств реализации преступного умысла, подбор и вербовку участников, обеспечение мер по сокрытию преступлений, наличие лидера, подчинение групповой дисциплине и указаниям организатора, соподчиненность (иерархию) внутри группы и распределение ролей между участниками, наличие "общака" - специального фонда для такой группы; поддержание круговой поруки, внутригрупповые нормы поведения и т.п

Очевидно, что наиболее существенными признаками, отличающим банду от любой организованной группы, являются ее цель - нападение на граждан или организации и вооруженность.

Незаконное вооруженное формирование - это не бандитская группа, а объединение, отряд, дружина или иная организованная группа. Криминологи указывают на чрезмерно широкую трактовку понятия незаконного вооруженного формирования: «Получается, что незаконным вооруженным формированием, с одной стороны, признаются и сотни боевиков, вооруженные самым современным оружием, вплоть до артиллерии, которые осуществляют направленную на захват власти преступную деятельность, совершают убийства, оказывают ожесточенное сопротивление федеральным силам и т.п. С другой стороны, таким же незаконным вооруженным формированием признается группа без каких-либо прямых преступных целей, состоящая из лиц, владеющих на законном основании охотничьим, газовым и пневматическим оружием, созданная для обеспечения перевоспитания «трудных» подростков (хотя, очевидно, и противоправными методами)».

Уголовно-правовая норма об ответственности за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем не содержит указания на мотивы и (или) цели, поэтому они не влияют на квалификацию данного преступления, но учитываются судом при назначении наказания. Такой комментарий субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 208 УК РФ, соответствует законодательной трактовке. Однако ряд специалистов считает это законодательным пробелом.

Мотивы и цели организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем могут быть по характеру как преступными, так и непреступными. Последние, в свою очередь, могут иметь в некоторых случаях общеполезную направленность (охрана общественного порядка, защита от нападений бандитов, борьба с наркоманией и алкоголизмом, иное противодействие преступности, охрана физических и юридических лиц). Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем в целях защиты суверенитета, отражения агрессии, обеспечения безопасности населения и т.п. может иметь место в условиях необходимой обороны или крайней необходимости, которые рассматриваются как обстоятельства, исключающие преступность деяния и уголовную ответственность за его совершение при соблюдении признаков правомерности.

Банда и незаконное вооруженное формирование имеют обязательным своим признаком вооруженность. При этом степень и характер вооруженности банды и незаконного вооруженного формирования отличаются.

В незаконном вооруженном формировании признак вооруженности присущ всему формированию (объединению, отряду, дружине или иной группе). Вооруженность формирования как минимум должна быть такой, чтобы хотя бы несколько вооруженных его членов, пусть и при поддержке не имеющих оружия участников формирования, были бы способны провести боевую операцию по типу воинской, в том числе возможно оружие, не запрещенное или не ограниченное в гражданском обороте и потому не являющееся предметом преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ (например, огнестрельное гражданское гладкоствольное оружие). Наличие же в незаконном формировании хотя бы одной единицы военной техники (бронетранспортера, танка, ракетной установки и т.п.) либо оружия более мощного, чем боевое стрелковое (артиллерийская пушка, миномет, гранатомет и др.), годных для использования по своему назначению, само по себе должно влечь признание формирования вооруженным.

Таким образом:

Банда — это устойчивая вооружённая группа из двух и более лиц, созданная для нападения на граждан и организации.

Незаконное вооружённое формирование — это вооружённая группа, объединение, организация, дружина, отряд, ополчение.

Признаки незаконного вооружённого формирования:

1. Устойчивость.

2. Функционирование вопреки действующему законодательству и не подконтрольно законному правительству.

3. Иерархичность, где есть чёткое разделение начальник и подчинённый.

4. Вооружённость разным оружием.

В отличие от банды, создание незаконного вооружённого формирования может иметь цели, не преследуемые при создании банды. Это может носить политический, террористический, националистический или освободительный характер.

 

2. Во время проведения праздника сабантуй Калханов распространял среди единоверцев листовки с призывами к осуществлению террористической деятельности, оказанию помощи террористическим организациям. Одновременно с этим Юлтанов занимался сбором денежных средств для финансирования создаваемого вооруженного формирования.

Проанализируйте, как квалифицировать действия Калханова и Юлтанова?

Объясните, имеет ли квалификационное значение особо крупный размер собранных средств?

Обоснуйте свой ответ.

 

Решение:

Квалификация деяния Калханова:

ч. 1 ст. 252.2. УК РФ – Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма.

При этом в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1»"О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности»:

Вопрос о публичности призывов к осуществлению террористической деятельности или оправдания терроризма (статья 205.2 УК РФ) должен разрешаться судами с учетом места, способа, обстановки и других обстоятельств дела (обращения к группе людей в общественных местах, на собраниях, митингах, демонстрациях, распространение листовок, вывешивание плакатов, размещение обращений в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет, например, на сайтах, форумах или в блогах, распространение обращений путем массовой рассылки электронных сообщений и т.п.).

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (часть 1 статьи 205.2 УК РФ) следует считать оконченным преступлением с момента публичного провозглашения (распространения) хотя бы одного обращения независимо от того, удалось побудить других граждан к осуществлению террористической деятельности или нет.

Публичное оправдание терроризма образует состав оконченного преступления с момента публичного выступления лица, в котором оно заявляет о признании идеологии и практики терроризма правильными и заслуживающими поддержки и подражания.

Решая вопрос об использовании средств массовой информации для публичных призывов к совершению террористической деятельности или публичного оправдания терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), необходимо учитывать положения Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 "О средствах массовой информации" (с последующими изменениями).

Преступления, предусмотренные частью 2 статьи 205.2 УК РФ, следует считать оконченными с момента распространения продукции средств массовой информации (например, продажа, раздача периодического печатного издания, аудио- или видеозаписи программы, начало вещания теле- или радиопрограммы, демонстрация кинохроникальной программы, предоставление доступа к сетевому изданию).

Если листовки будут отвечать признакам периодического печатного издания, то по ч. 2 ст. 252.2. УК РФ.

 

Квалификация деяния Юлтанова:

Сбор денежных средств для финансирования террористической деятельности можно квалифицировать по Статье 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).

Под финансированием терроризма понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений (примечание 1 к статье 205.1).

Статьей 205.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за содействие террористической деятельности.

Так, склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно финансирование терроризма наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового. За пособничество в совершении преступления, предусмотренного статьей 205.1 УК РФ, грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет, а за организацию совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.3, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211 УК РФ, или руководство его совершением, а равно организация финансирования терроризма – лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет ли пожизненным лишением свободы.

Наряду с уголовной ответственностью за финансирование терроризма российское законодательство устанавливает и административную ответственность.

Статьей 15.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере от 10 до 60 миллионов рублей за предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, ели они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества, созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений.

Субъектами административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, являются только юридические лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. Что касается физических лиц, совершивших финансирование терроризма от имени и (или) в интересах юридического лица, то они подлежат уголовной ответственности.

Да, наличие квалификационного признака "особо крупный размер" собранных средств при финансировании террористической деятельности имеет важное юридическое значение в рамках уголовного законодательства.

Квалификация преступления: В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации (статья 205.1, касающаяся финансирования терроризма), особое внимание уделяется сумме средств, использованных для финансирования террористической деятельности. Если размер средств превышает установленные законом границы, это может повлечь за собой более серьезные последствия для обвиняемого, включая более высокие сроки лишения свободы.

Определение "особо крупного размера": Уголовный кодекс устанавливает конкретные суммы, которые считаются "особо крупными". Эти определения могут варьироваться в зависимости от законодательства страны. В России это может быть сумма, превышающая, например, 1 миллион рублей, но точные значения следует уточнять в актуальных правовых нормах.

Обстоятельства уголовного дела: Установление, что финансируемые средства являются особо крупными, может также рассматриваться как отягчающее обстоятельство при назначении наказания. Это позволяет суду учитывать не только сумму, но и возможные последствия для безопасности общества или государства.

Влияние на юридическую оценку: Признак "особо крупного размера" может изменить подход к делу, учитывая возможные масштабы террористической деятельности и ее потенциальное воздействие. Суд, рассматривая дело, может понять, что такие действия совершены с умыслом на создание значительной угрозы.

Таким образом, квалификационное значение "особо крупного размера" собранных средств крайне важно для правовой оценки деяний, связанных с финансированием терроризма.

 

3.Ученик 10 класса средней школы № 60 Пилюгин для того, чтобы избежать контрольной работы по физике, задумал в день контрольной позвонить в полицию и сообщить, что школа заминирована, взрыв состоится в 14 часов. Своим планом он поделился с одноклассниками, уверяя их, что школа обязательно будет эвакуирована, поэтому к контрольной работе готовиться не стоит. Часть разговора десятиклассников подслушал первоклассник Сорин и, поняв его превратно, сообщил директору школы, что Пилюгин готовит взрыв школы.

Проанализируйте, усматривается ли в данном случае какая-либо стадия совершения преступления?

Определите, подлежит ли Пилюгин уголовной ответственности?

Обоснуйте свой ответ.

 

Решение:

В данном случае можно говорить о необходимости анализа действий Пилюгина через призму уголовного права, чтобы определить, подлежит ли он уголовной ответственности за свои действия.

Стадии совершения преступления: Уголовное законодательство России выделяет несколько стадий совершения преступления: приготовление к преступлению, покушение на преступление и окончание преступления. В данном случае Пилюгин задумал преступление (звонил в полицию с ложным сообщением о минировании). Однако, его действия еще не перешли в стадию конечного результата, поскольку до фактического осуществления звонка (на этапе приготовления) его планы не были реализованы, что позволяет говорить о наличии только стадии приготовления.

Квалификация деяний: Если рассматривать действия Пилюгина как подготавливающее преступление, то следует учитывать, что он, по сути, намеревался совершить ложное сообщение о минировании. Это подпадает под действие статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая наказывает за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Важно отметить, что факт того, что он не волновался о последствиях (эвакуация, возможная тревога и стресс для людей) может быть учтен как отягчающее обстоятельство.

Уголовная ответственность: В соответствии с УК РФ, возраст уголовной ответственности (статья 20) составляет 16 лет. Пилюгин, будучи учеником 10 класса, является совершеннолетним с точки зрения уголовного права и, следовательно, подлежит уголовной ответственности за свои действия. Кроме того, суд может учитывать его намерения, а также последствия, которые он мог бы вызвать своим сообщением.

Таким образом, Пилюгин действительно находится на стадии совершения преступления (приготовление), и его действия можно квалифицировать как уголовно наказуемое деяние согласно статьи 207 УК РФ. Он подлежит уголовной ответственности, поскольку его план стал объективно реальным, хотя и не был реализован (т.е. он не позвонил в полицию, но имел намерение это сделать). Важно отметить, что такой подход к оценке сделает ситуацию более серьезной, учитывая потенциально опасные последствия его действий.

 

4. Котов, Калинин и Гусев, угрожая пистолетом и взрывным устройством, захватили автобус с 36 заложниками, потребовав предоставить им крупный выкуп и самолет. С целью освобождения заложников было принято решение штурмовать автобус. Во время штурма были убиты Котов и Калинин, а также 3 заложника. Гусеву и шестерым заложникам был причинен вред здоровью различной тяжести.

Квалифицируйте содеянное.

Спрогнозируйте, как изменится ситуация, если в ходе штурма были убиты сотрудники «отряда особого назначения»?

 

Решение:

Действия Котова, Калинина и Гусева можно квалифицировать как бандитизм, так как они использовали насилие и угрозы для достижения своих целей, захватив заложников. Бандитизм включает в себя насильственные действия с целью получения выгоды, что соответствует описанным действиям.

Для квалификации деяний как бандитизм важно обратить внимание на следующие факторы:

Организованная группа: Если действия совершены группой лиц, которые действуют совместно или с заранее согласованным преступным намерением, это может указывать на бандитизм (ст. 209 УК РФ).

Применение насилия: Использование физической силы или угрозы применения насилия для достижения своих целей также является характерной чертой бандитизма.

Корыстные цели: Если мотивом преступлений являются материальные блага — деньги, ценности, имущество — это подтвердит квалификацию как бандитизм.

Правовые последствия

Бандитизм также жестко карается по российскому законодательству. Основные последствия могут включать:

Сроки лишения свободы: Наказания могут достигать значительных сроков, в зависимости от характера и тяжести деяний.

Конфискация имущества: Возможно изъятие имущества, полученного незаконным путем.

Ужесточение мер противодействия: Правоохранительные органы могут принимать дополнительные меры против организованных преступных групп.

Кроме того, действия Котова, Калинина и Гусева можно рассматривать как захват заложников и терроризм, поскольку они угрожали жизни людей и использовали для этого оружие.

Захват заложников — это уголовно наказуемое деяние, при котором преступники удерживают людей против их воли, угрожая им насилием. Это может квалифицироваться по статьям, связанным с захватом заложников (например, ст. 206 УК РФ).

Убийство — в результате штурма погибло три заложника. Это фактическое убийство, которое должно быть квалифицировано по статьям, касающимся умышленного убийства (ст. 105 УК РФ).

Нанесение вреда здоровью — Гусев и шесть заложников получили ранения различной тяжести, что поддается квалификации по статьям, касающимся причинения вреда здоровью (ст. 111, 112 УК РФ).

Ситуация изменится, если в ходе штурма будут убиты сотрудники «отряда особого назначения». В этом случае:

Убийство сотрудников правоохранительных органов — это может ухудшить ситуацию для преступников, поскольку убийство представителя власти (ст. 317 УК РФ) влечет более строгую ответственность.

Повышенная степень общественной опасности — убийства сотрудников силовых структур могут привести к дополнительным обвинениям, связанным с террористической деятельностью, что также увеличивает срок наказания.

Действия силовых структур могут быть более тщательно проанализированы с точки зрения оправданности применения силы. В случае гибели сотрудников спецназа может возникнуть вопрос о нецелесообразности штурма или необходимости использования иных методов (например, переговоров).

 

Важно понимать, что и терроризм, и бандитизм имеют свои юридические определения и отличия, хотя в некоторых случаях границы между ними могут быть размыты.

Отличия между терроризмом и бандитизмом:

Мотивы:

Терроризм: Основной целью терроризма является создание страха среди гражданского населения и давление на власти для достижения определенных политических, идеологических или социальных целей.

Бандитизм: Бандитизм зачастую движим корыстными мотивами, такими как желание наживы, захват имущества или территорий, без явной политической цели.

Методы:

Терроризм: Использует насилие, чтобы достичь своих целей, включая захват заложников, взрывы и другие акты, направленные против гражданского населения и структур власти.

Бандитизм: Часто включает в себя грабежи, нападения на граждан с целью присвоения их имущества, насильственные действия против конкурентов и угроза насилия.

 

5.Капонев решил легализовать денежные средства, полученные им в результате наркоторговли, вложив их в законную предпринимательскую деятельность. С этой целью он заключил договор купли-продажи, по которому приобрел у Корлеонова здание, и организовал в нем прачечную и химчистку.

Проанализируйте, можно ли действия Корлеонова рассматривать как соучастие в преступлении, если он был осведомлен о происхождении денег, на которые Капоневым покупалось здание, и был посвящен в план их легализации?

Решите вопрос об уголовной ответственности Капонева и Корлеонова.

 

Решение:

Пленум Верховного Суда Российской Федерации 7 июля 2015 года вынес постановление по вопросам судебной практики по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем.

Данным Постановлением закреплено, что если имущество, приобретенное преступным путем (в результате совершения преступления), ограничено законом в гражданском обороте и ответственность за его незаконный оборот предусмотрена одной из статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (в частности, статьями 186, 191, 220, 222, 2221 , 2281 УК РФ), то совершение с ним сделки в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению следует квалифицировать только по соответствующей статье как приобретение либо сбыт оружия, боеприпасов, наркотических средств и т.д. без совокупности со статьями 174 и 174.1 УК РФ. Последующее совершение в указанных целях финансовых операций и сделок с денежными средствами, полученными в результате преобразования такого имущества (к примеру, с денежными средствами, приобретенными в результате продажи наркотического средства), образует объективную сторону преступлений, предусмотренных статьей 174 или статьей 174.1 УК РФ.

Ответственность по статье 174 или статье 174.1 УК РФ наступает и при совершении одной финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), если будет установлено, что такое деяние было совершено с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом (например, заключение договора купли-продажи объекта недвижимости, преступное приобретение которого маскируется заведомо подложными документами о праве собственности на данный объект).

При совместной легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), участвующее в совершении такой сделки лицо, которое до этого непосредственно приобрело указанное имущество в результате совершения им преступления, несет ответственность по статье 174.1 УК РФ, а лицо, которое данное имущество в результате совершения основного преступления не приобретало, – по статье 174 УК РФ. Например, если лицом был заключен договор купли-продажи в целях легализации имущества, полученного им в результате преступления, и покупатель, осознавая указанное обстоятельство, приобрел это имущество для придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению им, то действия покупателя надлежит квалифицировать по соответствующей части статьи 174 УК РФ, а действия продавца – по соответствующей части статьи 174.1 УК РФ

В рассматриваемой ситуации Корлеонов знал о преступном происхождении денежных средств, что говорит о том, что он является соучастником преступления, предусмотренного ст .174 и 174.1 УК РФ.

Корлеонов, будучи осведомленным о происхождении денежных средств, вероятно, также подпадает под уголовную ответственность:

Соучастие в преступлении: Если Корлеонов знал о том, что деньги, на которые было приобретено здание, были получены незаконно, и был согласен с планом легализации этих средств, его действия могут квалифицироваться как соучастие в отмывании денежных средств (ст. 174 УК РФ).

Более того, если он помогал или содействовал Капонева в организации легитимного бизнеса с целью сокрытия незаконных доходов, это также может быть расценено как подстрекательство или пособничество (ст. 33 и 174.1 УК РФ по отмыванию денег).

Как отмечено в постановлении, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает возможность преступным группам (организациям) финансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую, деятельность.

 

6.Корнилов, занимая ответственную должность в областной администрации, злоупотребляя должностными полномочиями, неоднократно получал взятки от разных лиц. Когда преступно нажитых денег оказалось около 12 млн рублей, Корнилов попросил своего родного брата приобрести на эти деньги для него квартиру, что брат и сделал.

Квалифицируйте действия Корнилова и его брата.

Спрогнозируйте, что изменится, если брат не знал о преступном происхождении денег Корнилова?

Решение:

Пленум Верховного Суда Российской Федерации 7 июля 2015 года вынес постановление по вопросам судебной практики по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем.

Как отмечено в постановлении, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает возможность преступным группам (организациям) финансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую, деятельность.

В целях уголовно-правового обеспечения противодействия этому  Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенных другими лицами преступным путем, за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

В постановлении Верховный Суд Российской Федерации обратил внимание судов на то, что предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, являются не только денежные средства или иное имущество, незаконное приобретение которых является признаком конкретного состава преступления (например, хищения, получения взятки), но и денежные средства или иное имущество, полученные в качестве материального вознаграждения за совершенное преступление (например, за убийство по найму) либо в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте.

При этом под денежными средствами понимаются наличные денежные средства в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, а также безналичные и электронные денежные средства, под иным имуществом - движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бумаги, а также имущество, полученное в результате переработки имущества, приобретенного преступным путем или в результате совершения преступления (например, объект недвижимости, построенный из стройматериалов, приобретенных преступным путем).

Для целей статей 174 и 174.1 УК РФ под финансовыми операциями понимаются любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.). К сделкам могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей.

По смыслу закона указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением).

Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и имуществом, приобретенными преступным путем, как обязательный признак составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота.

Такая цель может проявляться в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п. при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено; в фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем, в том числе гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов и т.п.; в совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем, в том числе с использованием расчетных счетов фирм-"однодневок" или счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств; в совершении финансовых операций или сделок с участием подставных лиц, не осведомленных о том, что задействованные в соответствующих финансовых операциях и сделках денежные средства и иное имущество приобретены в результате совершения преступления; в совершении внешнеэкономических финансовых операций или сделок с такими денежными средствами и иным имуществом, осуществляемых при участии контрагентов, зарегистрированных в оффшорных зонах; в совершении финансовых операций или сделок с использованием электронных средств платежа.

О направленности умысла на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, не свидетельствует распоряжение ими в целях личного потребления (приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т.п.).

В случае использования лиц, не осведомленных о преступном происхождении денежных средств или иного имущества, для совершения преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, их исполнителями признаются лица, которые фактически контролируют соответствующие финансовые операции и сделки и руководят действиями вышеуказанных лиц.

Действия Корнилова можно квалифицировать как злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток, что является уголовным преступлением. В соответствии с частью 6 статьи 290 УК РФ действия Корнилова квалифицируются, как  получение взятки в особо крупном размере, то есть свыше 1 миллиона рублей. Его брат, осуществляя покупку квартиры на деньги, полученные преступным путем, может быть привлечен к ответственности как соучастник, если он знал о происхождении денег. Если брат не знал о преступном происхождении денег, его действия могут классифицироваться как невиновные. В этом случае он не будет нести уголовную ответственность за покупку квартиры, но возможно, будет рассматриваться вопрос о возврате имущества, приобретенного на незаконно полученные средства.

 

7.Мясников, зная, что рабочие с рыбзавода постоянно выносят рыбу из семейства осетровых, два дня подряд приходил к проходной и приобрел у Томилина 5 кг, а у Власова 7 кг рыбы по цене в два раза ниже коммерческой.

Дайте юридическую оценку действиям Мясникова, Томилина и Власова.

Спрогнозируйте, как изменится ситуация, если Мясников знал о преступном характере действий Томилина и Власова?

 

Решение:

Для юридической оценки действий Мясникова, Томилина и Власова необходимо рассмотреть несколько аспектов, касающихся их действий и возможной уголовной ответственности.

 

1. Действия Томилина и Власова

Действия Мясникова следует квалифицировать по ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

Предметом данного преступления является имущество, добытое преступным путем, т.е. полученное в результате совершения преступления.

Объективная сторона преступления связана с приобретением или сбытом виновным имущества, заведомо добытого преступным путем. Для наличия состава преступления достаточно совершения виновным любого из действий - приобретения или сбыта.

Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, представляет собой возмездное или безвозмездное получение виновным такого имущества в любой форме.

Сбытом признается возмездное или безвозмездное отчуждение упомянутого имущества в любой форме в обладание других физических или юридических лиц.

Заведомость в случае, предусмотренном ст. 175, означает осознание виновным того факта, что приобретаемое или сбываемое им имущество было добыто преступным путем.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, не должны быть обещаны.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, могут быть признаны соучастием, если эти действия были обещаны исполнителю до или во время совершения преступления либо по другим причинам (например, в силу систематических совершений) давали основание исполнителю преступления рассчитывать на подобное содействие.

Субъектом преступления может быть любое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется прямым умыслом.

Квалифицирующие признаки: совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35 УК) в отношении автомобиля или иного имущества в крупном размере (примеч. 4 к ст. 158 УК).

Особо квалифицированными видами преступления являются совершение его организованной группой (ст. 35 УК) или лицом с использованием своего служебного положения.

Следует иметь в виду, что действия должностных лиц, приобретающих заведомо похищенное имущество в целях его последующей реализации из корыстной или иной личной заинтересованности с использованием своего служебного положения, если эти действия были заранее обещаны расхитителю или совершались систематически, что давало основание расхитителю рассчитывать на подобное содействие должностного лица, при наличии признаков, указанных в ст. 285 УК, подлежат квалификации как злоупотребление должностными полномочиями и соучастие в хищении.

 

8.Красову, собственнику магазина автозапчасти для автомашин японского производства, знакомый показал новую «Мазду» и предложил купить ее на запчасти по цене в полтора раза ниже рыночной без оформления. Красов купил автомобиль и разобрал его на запчасти.

Дайте оценку действиям Красова и его знакомого.

Спрогнозируйте, как изменится ситуация, если Красов знал о «преступном» происхождении указанного автомобиля?

 

Решение:

В данном случае действия Красова следует квалифицировать по ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».

Предмет преступления - денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем. В денежные средства здесь включаются как наличные, так и безналичные деньги в любой национальной валюте, в том числе и в рублях. Иное имущество - ценные бумаги, драгоценные камни и драгоценные металлы, другие движимые, а равно недвижимые вещи (строения, автотранспорт, сырье, материалы, товар, земельные участки и т.д.).

И денежные средства, и иное имущество заведомо приобретены другими лицами преступным путем. Последний означает, что денежные средства или иное имущество появились в результате совершения другим лицом любых преступлений, за исключением невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК), уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК), уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК), уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК), неисполнения обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК), сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК) (см.: Федеральный закон от 28 мая 2001 г. N 62-ФЗ "О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" (РГ. 2001. 31 мая); Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (РГ. 2001. 9 авг.); Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 121-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"" (там же).

Принципиально важно в данном случае, что сам субъект не участвовал в совершении преступлений, доходы от которых легализуются; они совершены другими лицами, однако субъекту легализации должно быть известно о преступном происхождении денежных средств или иного имущества.

Объективная сторона преступления состоит в легализации (отмывании) имущества, приобретенного другими лицами преступным путем.

Под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, следует понимать придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению имуществом, полученным в результате совершения преступлений (за исключением предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2).

Легализация по ч. 1 ст. 174 УК заключается в совершении финансовых операций и других сделок с имуществом.

К финансовым относятся операции по движению капитала: зачисление денежных средств на счет, рассредоточение их на вкладах в различных банках, перевод в другую валюту и т.д.

Сделки, посредством которых совершается легализация, понимаются так же, как в гражданском праве, например купля-продажа, залог, аренда, мена, дарение.

После вступления в действие Федерального закона от 8 декабря 2003 г. сфера криминализации в ст. 174 УК значительно расширена. Уголовная ответственность наступает, вне зависимости от того, имел ли место крупный размер осуществляемых для легализации финансовых операций и сделок. Соответственно минимальный размер финансовых операций и сделок, осуществляемых для легализации, определяется с учетом положений ч. 2 ст. 14 УК.

Преступление считается оконченным с момента совершения деяния.

Субъективная сторона преступления характеризуется только прямым умыслом.

Обязательным признаком преступления выступает специальная цель - придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом.

Субъектом преступления является любое лицо, достигшее 16 лет, за исключением лиц, которые сами приобрели имущество преступным путем.

 

9.Прохожий предложил Гороховой купить норковую шубу из цельных шкурок за цену, в пять раз меньше ее рыночной стоимости. Горшкова шубу взяла, осознавая, что та добыта преступным путем.

Определите, подлежит ли Горохова ответственности и за что?

Спрогнозируйте, изменится ли оценка содеянного, если Горохова не знала, что шуба украдена?

 

Решение:

В данном случае действия Гороховой следует квалифицировать по ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

Общественная опасность преступления состоит в нарушении установленного законом порядка осуществления предпринимательской деятельности, обеспечивающего недопустимость включения в экономический оборот имущества, приобретенного в результате преступлений. Общественная опасность рассматриваемого преступления заключается также в способствовании совершению корыстных преступлений, в первую очередь хищений.

Целью данного уголовно-правового запрета является воспрепятствование использованию имущества, добытого преступным путем. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, во-первых, влекут за собой незаконное обогащение лица, что нарушает принципы предпринимательской деятельности, в соответствии с которыми извлечение прибыли допустимо только в результате деятельности, не противоречащей закону; во-вторых, способствуют совершению корыстных преступлений лицами, имеющими возможность сбыта имущества, полученного преступным путем, поскольку им создаются условия, при которых совершать корыстные преступления становится материально привлекательно.

Мировые судьи рассматривают дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 175 УК.

Признаки основного состава преступления (ч. 1)

Объективные: имущество, заведомо добытое преступным путем, как предмет преступления; приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Субъективные: вина в виде прямого умысла; вменяемое лицо, достигшее 16 лет.

Имущество, заведомо добытое преступным путем, т.е. поступившее во владение в результате совершения преступления, является предметом преступления. Например, имущество может быть получено в результате хищения, взятки, незаконной охоты, незаконной добычи водных животных и растений. В большинстве случаев таковым оказывается имущество, полученное в результате хищения.

В качестве предмета данного преступления может рассматриваться только индивидуально-определенная вещь, сохранившаяся в натуре. Не являются предметом рассматриваемого преступления денежные средства и предъявительские ценные бумаги в силу их индивидуальной неопределенности и высокой оборотоспособности.

Не может рассматриваться в качестве предмета преступления имущество, незаконно выбывшее из обладания собственника в результате деяния, не образующего состава преступления, например при незаконном изъятии у потерпевшего имущества лицом, не являющимся субъектом уголовной ответственности. Не является предметом данного преступления имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем.

Под приобретением имущества, заведомо добытого преступным путем, понимается совершение возмездных или безвозмездных действий, в результате которых лицо получает возможность распоряжаться имуществом по своему усмотрению. Форма приобретения может быть различной: покупка, мена, получение в дар, заем. При этом лицо, приобретающее имущество, заведомо добытое преступным путем, не приобретает правомочий собственника, т.е. к нему не переходит право собственности на это имущество.

Все возможные сделки, посредством которых имущество, заведомо добытое преступным путем, передается от виновного лица третьему лицу, являются недействительными сделками в соответствии со ст. 168 ГК.

Преступление имеет формальный состав и признается оконченным с момента получения лицом во владение имущества, добытого преступным путем, или с момента сбыта такого имущества другому лицу.

Преступление совершается с прямым умыслом. Приобретая или сбывая имущество, лицо осознает, что оно добыто преступным путем, и желает приобрести или сбыть его. Заведомое знание лица о том, что оно приобретает или сбывает имущество, добытое преступным путем, является обязательным для характеристики субъективной стороны рассматриваемого состава преступления. Для квалификации содеянного по данной статье не требуется знания того, какое конкретно преступление совершено, и тем более деталей совершенного преступления.

Если добытое преступным путем имущество приобретено лицом, не знавшим о том, что лицо, отчуждавшее имущество, не имело права это делать, состав преступления отсутствует. В этом случае лицо, которое приобрело имущество, добытое преступным путем, признается добросовестным приобретателем в силу ст. 302 ГК.

При совершении данного преступления умысел лица должен быть направлен только на не обещанное заранее приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем.

 

10.Медведева под вывеской салона красоты два года содержала притон для занятия проституцией. За это время ею был получен доход в размере 5 млн. рублей, которые были потрачены на покупку загородного дома.

Аргументируйте, подлежит ли Медведева уголовной ответственности?

Определите, имеет ли квалификационное значение размер денежных средств, добытых преступным путем? Обоснуйте свой ответ.

 

Решение:

Действия Медведевой подлежат квалификации по статье 241 УК РФ.

В соответствии с действующим законодательством уголовная ответственность за совершение преступления, предусмотренного статьей 241 УК РФ наступает за действия направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, содержание притонов для занятия проституцией, систематическое предоставление помещений для занятий проституцией.

Под притоном для занятия проституцией следует понимать помещение или иное место, специально предназначенное или систематически используемое для удовлетворения за плату сексуальных потребностей граждан.

Содержание притонов – это деятельность, рассчитанная на многократное предоставление помещений или иных мест для занятия проституцией. Систематическое предоставление помещений для занятия проституцией означает, по меньшей мере, трехкратное его использование для этих целей собственником или владельцем. Организация притона является оконченным преступлением не с того момента, когда в нем фактически начали заниматься проституцией, а с момента, когда притон создан и готов к функционированию независимо от того, будет ли реализована цель его создания. Ответственность за преступление наступает с 16 лет.

В соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации, размер денежных средств, добытых преступным путем, несомненно, имеет квалификационное значение для применения статьи 241 УК РФ, которая касается вовлечения лиц в занятие проституцией, а также организации или содействия занятия проституцией.

Согласно судебной практике и разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации, размер полученных доходов может влиять на квалификацию преступления в зависимости от конститутивных признаков деяний, предусмотренных данной статьей. Например, если размер дохода значительно превышает определенные пороговые значения, это может указывать на более опасное (или систематическое) поведение преступника, что в условиях применения статьи может квалифицироваться как отягчающее обстоятельство.

Кроме того, в зависимости от суммы, полученной в результате преступной деятельности, можно говорить о наличии или отсутствии организованной группы, что также будет иметь значение для квалификации деяния. Важно отметить, что крупные суммы могут свидетельствовать о более широком масштабе преступной деятельности и требовать более строгого наказания.

Таким образом, размер денежных средств, добытых преступным путем, является важным фактором для квалификации преступления и может влиять на выбор меры наказания.

 

11.Алиев, ранее судимый за убийство, ворвался в стоящий у гостиницы автобус, выхватил из рук сидящей там женщины малолетнюю дочь и, приставив к ней нож, объявил ребёнка заложником. За жизнь девочки он потребовал выкуп в размере 250 тыс. долларов. Благодаря умелым действиям сотрудников полиции и граждан Алиев был обезврежен без применения оружия и специальных средств. Никто при его задержании не пострадал.

Квалифицируйте содеянное Алиевым.

Определите, изменится ли решение, если при пресечении действий виновного девочка погибла?

Обоснуйте свой ответ.

 

Решение:

Действия Алиева следует квалифицировать по п. «д», «з» ч.2 ст. 206 УК РФ, то есть захват заложников, совершенный в отношении заведомо несовершеннолетнего, совершенное из корыстных побуждений. Если бы в результате совершения данных действия несовершеннолетняя погибла бы, то квалификация должна была быть осуществлена по ч.3 данной статьи (то есть повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
 Заложник — это физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое в целях понуждения государства, организации или отдельных лиц совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения удерживаемого лица . Захват заложника предполагает противоправное насильственное ограничение свободы хотя бы одного человека, совершенное открыто или тайно, путем обмана.
Удержание заложника означает насильственное воспрепятствование его передвижению, возвращению свободы, доступ к захваченному представителей власти, содержание его в помещении, которое заложник не может покинуть самостоятельно.
 

Захват заложника - это завладение человеком с последующим ограничением свободы его передвижения. Захват может быть осуществлен тайно или открыто, путем обмана, без насилия или с насилием, в том числе и с применением оружия.

Субъективная сторона - прямой умысел и специальная цель - принуждение государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие (освободить арестованного или осужденного, передать деньги и оружие и т.п.) либо воздержаться от совершения какого-либо действия (не возбуждать УД, не разрушать здание или иную постройку, не использовать землю в соответствии с намеченной программой и т.д.) как условия освобождения заложника. Мотивы на квалификацию не влияют.

Объект преступного посягательства - общественная безопасность. Дополнительный объект - личная свобода человека, а факультативные объекты - жизнь захваченного в качестве заложника.

Потерпевший (заложник) - захваченное виновным физическое лицо, гражданин Российской Федерации, иностранец или лицо без гражданства. Заложником может быть как одно лицо, так и группа лиц.

Объективная сторона составов преступления состоит в захвате заложника или удержании лица в качестве заложника.

Удержание лица в качестве заложника есть насильственное воспрепятствование выходу заложника из того или иного помещения.

 

 

 

12.Смирнова и Хахалина под прикрытием обувной мастерской занималась распространением наркотиков. Полученный доход они передавали брокеру Воронову, который за 5% суммы приобретал для них ценные бумаги российских предприятий.

Проанализируйте, как квалифицировать действия указанных лиц?

Определите форму соучастия и виды соучастников в данной ситуации?

 

Решение:

В описанном случае действия Смирновой, Хахалиной и Воронова могут быть квалифицированы в контексте нескольких статей Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), в первую очередь, статьи, касающейся незаконного оборота наркотических средств (статья 228 УК РФ) и статьи, касающейся легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (статья 174 УК РФ).

1. Квалификация действий:

Смирнова и Хахалина:

Их действия по распространению наркотиков, даже если это происходит под прикрытием обувной мастерской, могут быть квалифицированы по части 1 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и при наличии определенных обстоятельств, таких как систематичность и значительность (крупный размер), уже могут быть отнесены к более тяжким составам (например, часть 2 той же статьи).

Сам факт использования мастерской в качестве «крыши» для незаконной деятельности также может указывать на наличие квалифицирующих признаков.

Воронов:

Действия Воронова могут быть квалифицированы как соучастие в распределении наркотиков и легализация доходов от этой деятельности. Его действия по приобретению ценных бумаг на вырученные от наркотиков средства могут соответствовать части 1 статьи 174 УК РФ. Здесь Воронов выступает не только как пособник, но и как лицо, способствующее легализации средств, полученных преступным путем.

2. Форма соучастия:

Форма соучастия в данном случае может быть охарактеризована как групповая форма соучастия. Смирнова и Хахалина действуют совместно с целью получения прибыли от распространения наркотиков, что указывает на организованную группу. Воронова можно рассматривать как пособника, так как он не принимает участие в самой распространении наркотиков, но активно содействует легализации полученных доходов.

3. Виды соучастников:

Исполнители: Смирнова и Хахалина, которые непосредственно занимаются распространением наркотиков.

Пособник (сообщник): Воронов, который участвует в легализации денежных средств, полученных преступным путем, но не совершает само основное преступление (распространение наркотиков).

Таким образом, действия указанных лиц могут быть квалифицированы как преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств и легализацией доходов, полученных преступным путем, с использованием групповой формы соучастия.

 

13. В состоянии алкогольного опьянения пенсионер Заболотов позвонил по телефону на телевидение, и сообщил, что, если правительство в течение двух часов не объявит о двукратном повышении пенсий, он взорвет Кремль, где якобы уже заложена бомба. Заболотов не имел ни возможности, ни намерения привести угрозу в исполнение.

Квалифицируйте содеянное.

Назовите условия освобождения от уголовной ответственности в данной ситуации.

 

Решение:

Содеянное Заболотовым можно квалифицировать по следующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации:

 1. Статья 207 - Заведомо ложное сообщение об акте терроризма: Эта статья охватывает случаи, когда лицо сообщает о несуществующей угрозе, такой как бомба или другие террористические действия. Заболотов, позвонив в телевидение и заявив о заложенной бомбе, создал ложное представление о наличии угрозы, что соответствует данному составу преступления. Ключевым моментом здесь является то, что он не имел возможности и намерения реализовать угрозу, но сам факт сообщения о ней уже является уголовно наказуемым.

Преступление, предусмотренное ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации- заведомо ложное сообщение об акте терроризма -это преступление против общественной безопасности.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК) состоит в информировании лицом других лиц, органов или организаций о не соответствующих действительности фактах совершения им или иными лицами в будущем взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, когда виновное лицо не преследует цели совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения ущерба и не выдвигает соответствующие требования, адресованные органам власти либо международным организациям.

Объект преступления - общественная безопасность. При совершении данного преступления нарушается нормальная деятельность учреждений, органов, организаций, отвлекаются значительные силы и средства правоохранительных органов, причиняется вред интересам конкретных граждан.

Большинство деяний осуществляется в форме действия: заведомо ложное сообщение об акте терроризма и совершается только с прямым умыслом

Объективная сторона преступления состоит в сообщении любым лицам заведомо ложной информации о готовящихся взрыве, поджоге, иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, наступления иных общественно опасных последствий. Содержание сообщаемых сведений идентично содержанию аналогичных понятий, используемых в  ст. 205УК РФ "Террористический акт".

Для данного преступления необходимо, чтобы заведомо ложное сообщение содержало в себе сведения именно о готовящемся акте терроризма, т.е. сведения о конкретных, хотя и не соответствующих действительности, угрозах (например, об изготовлении взрывного устройства, его установке, разработке плана осуществления террористического акта и т.п.). Поэтому заведомо ложное сообщение только о желании, намерении какого-либо лица совершить террористический акт состава преступления, предусмотренного ст. 207  УК РФ, не образует.

Ложная информация может сообщаться как органам власти, так и любым физическим или юридическим лицам либо их представителям. Передача информации возможна устно, письменно, с использованием средств связи и другими способами. К примеру, как заведомо ложное сообщение об акте терроризма следует расценивать размещение в общественных и иных местах муляжей взрывных устройств.

Отличие рассматриваемого состава преступления от террористического акта в форме угрозы совершения общественно опасных действий в том, что применительно к ст. 205 УК РФ угроза носит реальный характер, виновный намеревается привести ее в исполнение и имеет реальную возможность сделать это. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма означает отсутствие реальной возможности причинения вреда путем совершения взрыва, поджога и т.д. и отсутствие намерения совершить указанные действия.

Преступление считается оконченным с момента доведения до адресата заведомо ложных сведений.

При этом преступник знает о несоответствии сообщаемой информации действительности, но желает сообщить ее. Мотив действий может быть любым, например хулиганским, желание проверить "качество" работы правоохранительных органов, стремление отвлечь ложным звонком внимание от действительно готовящегося акта терроризма и т.д.

 

2. Статья 319 - Оскорбление представителя власти: Если интерпретировать его слова как оскорбительные в адрес правительства, то можно также рассмотреть эту статью. Заболотов, угрожая взорвать Кремль, может быть расценен как выражение неуважения к органам власти, что подпадает под данное определение.

 Условия освобождения от уголовной ответственности в данной ситуации могут включать:

1. Признание вины и раскаяние.

2. Отсутствие последствий или значительного вреда от совершенного деяния.

3. Если преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения, и это состояние было вызвано обстоятельствами, не зависящими от него.

4. Применение примирительных мер, если потерпевшая сторона не возражает (в случае оскорбления или угрозы).

 

 

14. Для совершения убийства видного общественного деятеля с целью прекращения его деятельности Петухов передал Котеночкину огнестрельной оружие.

Первый вариант: Котеночкину не удалось реализовать намеченное, по причинам, от него не зависящим.

Второй вариант: Котеночкин исполнил задуманное.

Дайте оценку действия Котеночкина в разных ситуациях.

 

Решение:

Для квалификации действий Котеночкина в предложенных вариантах необходимо рассмотреть каждую ситуацию. Основными моментами будут состав преступления (умышленное убийство) и роль Котеночкина в совершении данного деяния.

Первый вариант: Котеночкину не удалось реализовать намеченное, по причинам, от него не зависящим.

В этом случае Котеночкин не достиг цели, и его действия могут квалифицироваться как покушение на совершение преступления. Статья, относящаяся к попытке, обычно основывается на том, что лицо проявило умысел совершить убийство, но не смогло завершить его по обстоятельствам, не зависящим от него, например, из-за вмешательства третьих лиц или недостатка улик.

Квалификация действий:

Покушение на убийство (статья 30 УК РФ + статья 105 УК РФ). Здесь важно учитывать, что он имел умысел на убийство, и доказуем тот факт, что он передал огнестрельное оружие с этой целью. В данном случае он будет нести уголовную ответственность за покушение на убийство.

Второй вариант: Котеночкин исполнил задуманное.

Если Котеночкин реализовал свои намерения и совершил убийство, его действия квалифицируются как завершенное преступление, то есть убийство.

Квалификация действий:

Убийство (статья 105 УК РФ). Здесь будет установлено, что у него был умысел на убийство, и он действовал в соответствии с этим умыслом. Учитываются также обстоятельства, при которых было совершено данное преступление, например, если оно было совершено с особой жестокостью или по мотивам ненависти, что может повлечь за собой более строгие меры наказания.

Условия освобождения от уголовной ответственности:

В обоих вариантах условия могут быть схожими, однако освободить от уголовной ответственности Котеночкина могут в следующих случаях:

• Признание вины и деятельное раскаяние - если Котеночкин признает свою вину и активно содействует следствию.
• Несовершеннолетие - в случае, если Котеночкин не достиг совершеннолетия (что весьма маловероятно в данном контексте).
• Умственное расстройство - если у него есть доказательства психического расстройства, которое повлияло на его способность осознавать противоречие своих действий.
• Отсутствие состава преступления - если по каким-то причинам действия Котеночкина не могут быть квалифицированы как преступление (например, были соблюдены условия законного обороны).

В случае с первым вариантом, даже если он не успел осуществить задуманное, его действия все равно могут быть признаны умышленным покушением на убийство, что также влечет уголовную ответственность. Предоставленные обстоятельства и готовность коуча могут повлиять на смягчение наказания, но не на полное освобождение от ответственности.

 

15. Картунин, являясь членом террористической организации, по ее поручению приобрел взрывное устройство, которое было заложено под жилой дом для совершения взрыва. За день до осуществления акта терроризма Картунин сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы. Взрыва избежать не удалось. Погибло 23 человека.

Оцените действия Картунина.

Спрогнозируйте, изменится ли квалификация содеянного, если Картунин  успел извлечь взрывное устройство?

Проведите разграничение данного состава и других смежных составов.

Назовите признаки, лежащие в основе разграничения.

 

Решение:

 

Действия Картунина можно оценить через призму норм Уголовного кодекса Российской Федерации.

1. Участие в террористической организации регулируется ст. 205.4 УК РФ, которая устанавливает ответственность за участие в деятельности террористических организаций.

2. Приобретение и установка взрывного устройства подпадают под ст. 205 УК РФ (акт терроризма) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

3. Уведомление правоохранительных органов о готовящемся преступлении может рассматриваться как смягчающее обстоятельство, что связано с нормами ст. 61 УК РФ о смягчающих обстоятельствах.

4. Гибель людей и причинение значительного ущерба квалифицируются по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности).

Таким образом, квалификация действий Картунина будет зависеть от конкретных обстоятельств дела и его действий до и после сообщения в правоохранительные органы.

Если Картунин успел бы извлечь взрывное устройство, это могло бы повлиять на квалификацию его действий. В этом случае его действия могли бы расцениваться как попытка предотвратить преступление, что могло бы снизить степень его вины. Однако факт первоначального участия в подготовке акта терроризма все равно оставался бы в силе.

 

Разграничение данного состава преступления с другими смежными составами основывается на следующих признаках:

 

1. Участие в террористической организации.

2. Приобретение и установка взрывного устройства.

3. Уведомление правоохранительных органов о готовящемся преступлении.

4. Результат (гибель людей и разрушения).

Эти признаки позволяют определить степень вины и возможные смягчающие обстоятельства.

 

16. Члены организованной преступной группы Панин, Ефимов и Елисеев от незаконной продажи боеприпасов получили 10 млн 750 тысяч рублей. По предварительной договоренности эти деньги были переданы директору казино Казакевичу, который впоследствии организовал несколько выигрышей для Панина на сумму 10 млн. 750 тысяч рублей. За оказанные услуги Казакевич получил 4 млн 750 тысяч рублей.

Проанализируйте, как квалифицировать действия Казакевича?

Определите форму соучастия и виды соучастников в содеянном.

Составьте список объективных и субъективных признаков преступлений, совершенных каждым виновным.

 

Решение:

Для квалификации действий Казакевича следует рассмотреть несколько аспектов уголовного законодательства, включая участие в организованной преступной деятельности, а также конкретные деяния, которые он совершал.

Квалификация действий Казакевича

Участие в преступной группе: Казакевич, принимая деньги от организованной преступной группы и организуя выигрыши в казино, фактически становится соучастником этих преступлений, так как его действия способствовали реализации незаконной деятельности.

Получение взятки: Если Казакевич имел сознательную цель извлечения выгоды от преступных действий Панина, Ефимова и Елисеева, можно квалифицировать его действия как получение взятки или вознаграждения за оказание услуг, связанных с преступной деятельностью.

Содействие незаконному обороту боеприпасов: Если Казино использовались как "отмывочная" схема для финансовых средств, полученных от незаконной продажи боеприпасов, то действия Казакевича могут также квалифицироваться как содействие в незаконном обороте.

Форма соучастия и виды соучастников

Форма соучастия: Действия Казакевича могут квалифицироваться как пособничество, поскольку он не был непосредственным исполнителем преступлений, но активно способствовал их совершению и извлечению выгоды.

Виды соучастников:

• Исполнители: Панин, Ефимов, Елисеев (участники организованной группы, непосредственно занимающиеся незаконной продажей боеприпасов).
• Пособник: Казакевич (помогал в реализации преступной схемы, получая денежные средства и организуя выигрыши).

Список объективных и субъективных признаков преступлений

1. Панин, Ефимов, Елисеев

* Объективные признаки:

Наличие организованной преступной группы.

Незаконная продажа боеприпасов.

Получение денежных средств (10 млн 750 тыс. рублей) от преступной деятельности.

 * Субъективные признаки:

Умысел на участие в организованной преступной деятельности.

Осознание незаконности своих действий.

Намерение на извлечение выгод от продажи боеприпасов.

2. Казакевич

* Объективные признаки:

Получение денежных средств (4 млн 750 тыс. рублей) за оказание услуг.

Организация выигрышей для Панина на сумму 10 млн 750 тыс. рублей.

Участие в схеме, которая была связана с преступной деятельностью.

* Субъективные признаки:

Намерение получить выгоду от незаконной деятельности других лиц.

Сознательное содействие организованной преступной группе.

Осознание того, что его действия способствуют преступной деятельности.

Таким образом, Казакевич, действуя в интересах организованной преступной группы, проявлял не только финансовый интерес, но и готовность участвовать в организации их преступной деятельности. Важно отметить, что квалификация действий будет зависеть от всех обстоятельств дела и доказательств, которые могут быть представлены в судебном процессе.

Также, в действиях Казакевича действительно можно усмотреть элементы легализации (отмывания) денежных средств.

Да, в действиях Казакевича действительно можно усмотреть элементы легализации (отмывания) денежных средств. Рассмотрим это более подробно.

 

Легализация (отмывание) денежных средств

Определение

Легализация денежных средств — это процесс, посредством которого преступные доходы или средства, полученные незаконным путем, становятся законными. Это может включать в себя различные схемы и стратегии, направленные на скрытие истинного источника средств.

Признаки легализации денежных средств в действиях Казакевича

Получение денежных средств: Казакевич принимал деньги от организованной преступной группы, что указывает на его участие в процессе легализации.

Организация выгодных мероприятий: Использование казино для организации выигрышей создает видимость легитимности для поступления этих средств, что является распространенной практикой в отмывании денег.

Участие в транзакциях: Казакевич мог быть вовлечен в схемы, при которых деньги от незаконной деятельности использовались для финансирования законной деятельности, что также является характерным признаком легализации.

Скрытие истинного источника: Действия, направленные на создание видимости законности денег, полученных от организации, занимающейся незаконной продажей боеприпасов, четко указывают на намерение скрыть истинный источник этих средств.

Правовая квалификация

В таком контексте действия Казакевича могут быть квалифицированы не только как пособничество в совершении тяжких преступлений, но и как легализация (отмывание) денежных средств, что тоже подпадает под уголовное законодательство.

 

17. Желая отомстить за нанесенные оскорбления Копорову, Иванов установил взрывное устройство в подвале многоэтажного дома, где проживал Копоров. Взрыв мог вызвать обрушение дома, но благодаря бдительности работником полиции Копоров был задержан, а взрывное устройство обезврежено.

Квалифицируйте содеянное Ивановым.

Аргументируйте, имеет ли квалификационное значение мотив совершенного преступления?

 

Решение:

В рассматриваемом случае действия Иванова могут быть квалифицированы следующим образом:

Квалификация деяния:

Попытка совершения преступления: Иванов установил взрывное устройство с намерением причинить вред Копорову, что указывает на наличие преступного умысла. Однако поскольку взрывное устройство было обнаружено и обезврежено, фактически взрыв не произошел. Это позволяет квалифицировать действия Иванова как попытку совершения преступления, например, по статье 30 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) о попытке преступления.

Покушение на убийство: Учитывая, что взрывное устройство было установлено в многоэтажном доме, что могло привести к массовым жертвам (не только Копорова, но и другим жильцам), действия Иванова могут быть квалифицированы как покушение на убийство, предусмотренное статьей 105 УК РФ. В данном случае стоит учесть, что Иванов действовал с прямым умыслом на причинение смерти.

Угроза общественной безопасности: Установка взрывного устройства в жилом здании создает реальную угрозу для жизни и здоровья множества людей, что также может быть учтено при квалификации деяния (статья 205 УК РФ — терроризм).

Также, преступление совершенное Ивановым можно квалифицировать по трем статьям УК РФ - ст. 222-223 УК РФ незаконное изготовление или приобретение взрывчатых веществ и взрывных устройств, их незаконном хранении, перевозке и ношении, 

Мотив преступления

Мотив совершенного преступления в уголовном праве имеет значение, но не всегда является определяющим для квалификации. В данном случае мотивом Иванова явилась месть, что может послужить обстоятельством, отягчающим ответственность, но не изменяет саму природу уголовного деяния.

Ключевые моменты:

Мотив как смягчающее или отягчающее обстоятельство: Месть может рассматриваться как отягчающее обстоятельство, влияющее на размер наказания. Учитывая эмоциональную природу такой мотивации, суд может проявить большую строгость при определении меры наказания.

Основное значение действий: Квалификация преступления основывается прежде всего на объективной стороне (действиях) и субъективной стороне (умысле) посягательства, а не на мотивах, даже если последние могут играть значимую роль в оценке и назначении наказания.

Таким образом, действия Иванова следует квалифицировать как покушение на убийство и нарушение общественной безопасности. Мотив мести все же имеет значение, но скорее в контексте оценки степени вины и определения наказания, нежели в рамках непосредственной квалификации деяния.

 

18.Террористическая организация во главе с Пановым захватила 28 заложников, и выдвинула политические требования. Группу, захватившую заложников, возглавлял Зотов. Все они носили огнестрельное оружие. При штурме здания сотрудниками органов внутренних дел погибли два заложника. Террористов задержали.

Квалифицируйте содеянное Пановым и Зотовым.

Приведите отличие террористической организации от незаконного вооруженного формирования.

 

Решение:

В данном случае действия Панова и Зотова, а также других членов группы могут быть квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ):

Квалификация действий Панова и Зотова:

Организация террористической деятельности: Панов, как лидер террористической группы, может быть квалифицирован как организатор террактов и подлежит ответственности по статье 205 УК РФ (терроризм). Эта статья охватывает действия, направленные на совершение террористического акта, а также организацию и финансирование такой деятельности.

Захват заложников: Действия Зотова как лидера группы захвата заложников следует квалифицировать по статье 206 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное с угрозой для жизни или здоровья). Поскольку в данном случае были политические требования и использовалось огнестрельное оружие, это обстоятельство будет отягчающим.

Убийство: С учетом того, что в ходе штурма погибли два заложника, необходима квалификация действий относительно этих смертельных исходов. В зависимости от обстоятельств, можно говорить о том, что такие действия могут быть квалифицированы по статье 105 УК РФ (убийство) или 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Незаконное ношение и использование оружия: Все участники группы, включая Зотова, могут также привлекаться к ответственности за незаконное ношение и использование огнестрельного оружия (статья 222 УК РФ).

Отличие террористической организации от незаконного вооруженного формирования

Цели и мотивы:

Террористическая организация: Основной целью является запугивание гражданского населения, достижение политических, социальных или религиозных целей путем насилия или угрозы насилием. Такие организации могут использовать насилие как средство для достижения своих целей, включая захват заложников, теракты и другие акты.

Незаконное вооруженное формирование: Это группа, не имеющая легитимного статуса и вооруженная для ведения военных действий или конфликтов, направленных против государственной власти, но без явной цели терроризировать гражданское население. Чаще всего это связано с вооруженными мятежами, восстаниями или борьбой за автономию.

Методы и действия:

Террористическая организация: Применяет методы террора (захваты заложников, взрывы, нападения на гражданское население и др.) для создания атмосферы страха и воздействия на политические процессы.

Незаконное вооруженное формирование: Может участвовать в боевых действиях с вооруженными силами государства, не используя террористические методы против гражданского населения. Такие формирования могут быть вовлечены в конфликты, как правило, не прибегая к захвату заложников ради политического давления.

Таким образом, действия Пановым и Зотовым могут быть квалифицированы по ряду статей УК РФ, что свидетельствует о серьезных криминальных нарушениях. Различие между террористическими организациями и незаконными вооруженными формированиями заключается в целях, методах и контексте их действий, что существенно влияет на правовую квалификацию их деяний.

 

19.Филимонов создал строительную бригаду, и в течение года занимался незаконным предпринимательством – делал ремонт квартир. Вырученные деньги в размере двух млн. рублей он потратил на приобретение иностранной валюты.

Определите, есть ли в действиях Филимонова состав преступления и если да, то какой?

Аргументируйте, имеет ли квалификационное значение размер денежных средств, приобретенных преступным путем?

 

Решение:

В действиях Филимонова состав преступления:

Незаконное предпринимательство – это предпринимательство без соответствующей государственной регистрации либо без получения соответствующей лицензии на осуществление данного вида деятельности, являющееся одним из видов преступлений в сфере экономической деятельности.

Основная ответственность за незаконное предпринимательство предусмотрена ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ).

Ответственность наступает за:

- осуществление предпринимательской деятельности без регистрации;

- осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации;

- представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения;

- осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно;

- осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий;

Обязательным условием привлечения к ответственности по ст. 171 УК РФ является одно либо несколько следующих последствий:

- деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству;

- сопряжено с извлечением дохода в крупном размере;

- сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере.

Крупным размером считается сумма, превышающая два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным – девять миллионов рублей.

Кроме того, незаконное предпринимательство может образовывать совокупность с иными видами преступлений: мошенничеством, причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, уклонением гражданина от уплаты налогов (ч.1 ст.198 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица» УК РФ), обманом потребителей, незаконным использованием чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров (ч.1 ст 180 «Незаконное использование товарного знака» УК РФ) и др. Такие преступления, как правило, квалифицируются по совокупности соответствующих статей Уголовного кодекса РФ.

 

Кроме того, в действиях Филимонова можно усмотреть такое преступление, как легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (ст.ст. 174, 174.1 УК РФ).

Ответственность за преступления, предусмотренные статьями 174 и 174.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), имеет не только национальное, но в большинстве случаев и транснациональное значение, поскольку действия, подпадающие под признаки указанных законов, позволяют ввести в легальный оборот денежные средства и иное имущество, полученное в результате преступной деятельности. При этом преступление, в результате которого получается имущество, может быть совершено на территории одного государства, а легализация полученного преступным путем дохода может осуществляться на территории другого государства, либо быть связана с перемещением денежных средств за границу. Значительная часть незаконных, в том числе преступных, доходов используется преступными сообществами для расширения теневого и криминального предпринимательства, вывоза капитала за рубеж. Кроме того, значительная часть легализованного имущества вновь возвращается в преступную сферу, поскольку зачастую становится источником финансирования деятельности экстремистских формирований, организованной преступности и терроризма. Именно поэтому проблема противодействия легализации преступных доходов находит отражение на международном уровне. 

 

20. После того как лицензии лишился Екатеринбургский Банк24.ру, на интернет-форумах, в соцсетях и по SMS стали стремительно распространяться призывы выводить средства из ведущих банков региона, включая СКБ-банк, Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), Банка Уралсиб, которые якобы ожидает такая же учесть.

Многие организации, ранее обслуживаемые этими банками, открыли расчетные счета в других банках. Люди начали передавать информацию своим знакомым, уже к вечеру у банкоматов и касс банков в Екатеринбурге выстроились очереди из желающих забрать деньги.

Из-за того что в некоторых офисах и банкоматах деньги заканчивались, паника усиливалась. При этом пострадавшие банки утверждают, что данная спам-атака могла быть спровоцирована конкурентами. Дело в том, что после отзыва лицензии у Банка24.ру на местном региональном рынке началась ожесточенная борьба за его клиентскую базу (более 35 тыс. действующих расчетных счетов). В ход пошел черный пиар.

Сформулируйте проблему, описанную в ситуации.

Предложите свой вариант решения проблемы.

Проанализируйте риски, которые, по Вашему мнению, понесли банки.

 

Решение:

Основная проблема, описанная в данной ситуации, заключается в возникновении паники среди клиентов банков после отзыва лицензии у Екатеринбургского Банка24.ру. Это привело к массовым выводам средств из других банков региона, что вызвало очереди в банкоматах и кассах, а также усилило стрессовую атмосферу на финансовом рынке. Активное распространение ложной информации через интернет и социальные сети, возможно, было организовано конкурентами, что усугубило ситуацию и создало риск дальнейших финансовых потерь для банков и их клиентов.

Вариант решения проблемы

Информационная поддержка: Банкам следует активно работать над информированием своих клиентов о здоровье финансовых учреждений через официальные каналы (сайты, социальные сети, пресс-релизы). Важно создать специальный раздел, где клиенты могут получать актуальную информацию о состоянии банка.

• Обратная связь с клиентами: Необходимо организовать горячую линию и запустить онлайн-чат, где клиенты смогут задать вопросы и получить оперативные ответы от специалистов, тем самым снизив уровень тревожности.
• Работа с правозащитными органами: Стоит обратиться в правоохранительные органы с просьбой провести расследование по поводу распространения ложной информации. Это поможет выявить виновных и снизить вероятность подобных инцидентов в будущем.
• Клиентская лояльность: Рассмотреть возможность введения специальных программ лояльности для клиентов, которые останутся с банком в трудное время, что поможет укрепить доверие и снизить вероятность вывода средств.

Анализ рисков для банков

- Финансовые потери: Массовый вывод средств может привести к значительному уменьшению ликвидности банка, что влияет на его финансовую устойчивость и возможность выполнения обязательств перед клиентами.

- Утрата репутации: Даже если банки не были подвержены проблемам, связанные события могут негативно сказаться на их репутации, что в свою очередь повлияет на привлечение новых клиентов и сохранение существующих.

- Клиентская база: Потеря доверия может привести к оттоку клиентов в другие финансовые учреждения. Если конкуренты воспользуются ситуацией, это может оказать длительное воздействие на рыночные позиции банков.

- Правовые риски: Банк может столкнуться с исками со стороны клиентов, недовольных ситуацией, особенно если у клиентов возникнут финансовые трудности из-за того, что они не смогли получить доступ к своим средствам.

- Операционные риски: Интенсивный спрос на снятие наличности может создать чрезмерную нагрузку на операционные процессы, что может привести к сбоям в работе и снижению качества обслуживания других клиентов.

Таким образом, для банков важно не только реагировать на текущие вызовы, но и работать над долгосрочной стратегией по укреплению доверия клиентов и снижению рисков, связанных с паническими настроениями на рынке.

 

 

21. Физическое лицо обратилось в банк по вопросу  продажи наличной иностранной валюты на сумму 35 000 евро за наличные рубли. При установленном уполномоченным банком курсе на дату проведения операции 85 руб. за евро.

Объясните, подлежит ли указанная операция обязательному контролю и почему?

Проанализируйте, какими нормативными актами будут руководствоваться служащие банка?

 

Решение:

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) обязательному контролю подлежат операции с денежными средствами в наличной форме, если сумма, на которую совершается операция, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, и по своему характеру операция относится хотя бы к одному из следующих видов операций:

- Снятие со счета юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;

- Зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;

- Покупка наличной иностранной валюты физическим лицом;

- Продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;

- Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;

- Получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;

- Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;

- Внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.

 

Физическое лицо обратилось в банк по вопросу продажи наличной иностранной валюты на сумму 35 000 евро за наличные рубли. При установленном уполномоченным банком курсе на дату проведения операции 85 руб. за евро, рублевый эквивалент составит 2 975 000 руб., и, следовательно, операция подлежит обязательному контролю.

 

Служащие банка будут руководствоваться такими нормативными актами, как: Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях с денежными средствами в наличной форме, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 10), утвержденные Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010; Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-фз (ред. От 08.08.2024) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

 

22. Злоумышленники учреждают подставную компанию, инвестируя средства, полученные преступным путем. Подставная компания открывает счет в банке, внося «грязные деньги». Счет остается неактивным в течение значительного периода времени. Счет используется для приобретения другой подставной компании. Спустя несколько месяцев, на счет вносится значительная сумма, представляемая как прибыль от продажи доли в дочерней компании.

 Оцените, какие из Рекомендаций ФАТФ могут быть применены для противодействия отмыванию денег?

 Проанализируйте, как в Рекомендации 5 ФАТФ определено, что странам следует признать уголовным преступлением?

 

Решение:

В данной ситуации можно применить несколько Рекомендаций ФАТФ для противодействия отмыванию денег:

1. Рекомендация 1: Страны должны разработать и внедрить национальные стратегии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

2. Рекомендация 10: Обязанности по идентификации клиентов (KYC) для банков и финансовых учреждений, что включает в себя проверку источников средств и их легитимность.

3. Рекомендация 20: Потребность в мониторинге и анализе операций, чтобы выявлять подозрительные транзакции, включая те, которые связаны с подставными компаниями.

4. Рекомендация 24: Установление мер по контролю за юридическими лицами, чтобы предотвратить использование подставных компаний для отмывания денег.

 

Что касается Рекомендации 5 ФАТФ, она утверждает, что странам следует признать отмывание денег уголовным преступлением, включая все деяния, связанные с получением, использованием или передачей доходов, полученных преступным путем. Это означает, что каждая страна должна внедрить соответствующее законодательство, которое определяет отмывание денег как преступление и устанавливает наказания за такие действия, что позволяет эффективно пресекать и наказывать злоумышленников.

 

23. Физическое лицо внесло на счет клиента - юридического лица 3 млн. руб. наличными за туристические услуги. Из содержащейся в анкете клиента информации следует, что клиент занимается производством пиломатериалов, и ранее туристических услуг никому не оказывал.

Аргументируйте, подлежит ли обязательному контролю такая операция?

Определите, на какие денежные средства распространяется преступление финансирования терроризма?

 

Решение:

В данной ситуации операция по внесению 3 млн. руб. наличными на счет клиента-юридического лица подлежит обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Сумма значительная и не соответствует деятельности клиента, который занимается производством пиломатериалов и ранее не оказывал туристические услуги. Такие несоответствия могут указывать на возможное отмывание денег или финансирование терроризма, что требует дополнительного мониторинга и анализа.

Что касается преступления финансирования терроризма, оно охватывается Уголовным кодексом Российской Федерации, в частности статьей 205.2, которая определяет финансирование терроризма как предоставление денежных средств или иного имущества для осуществления террористической деятельности. Преступление распространяется на любые денежные средства, использующиеся для поддержки террористической деятельности, включая как легальные, так и нелегальные доходы, если они предназначены для финансирования террористических актов или группировок.

Финансированием терроризма следует признавать, наряду с оказанием финансовых услуг, предоставление или сбор не только денежных средств (в наличной или безналичной форме), но и материальных средств (например, предметов обмундирования, экипировки, средств связи лекарственных препаратов, жилых либо нежилых помещений, транспортных средств) с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений (например, систематические отчисления или разовый взнос в общую кассу, приобретение недвижимости или оплата стоимости ее аренды, предоставление денежных средств, предназначенных для подкупа должностных лиц).

 

25. Стремясь дестабилизировать общественно-политическую обста­новку в городе и запугать его жителей, Злобин и Хакимов установили в нескольких малолюдных местах города взрывные устройства. В ночное время они поочерёдно взорвали эти устройства, и сообщили по телефону в местную редакцию, что взрывы будут продолжаться, если местная адми­нистрация не прекратит соглашательскую политику с центральными влас­тями Российской Федерации.

Ознакомьтесь с федеральным Законом от 25 июля 1998 г. «О борьбе с терроризмом».

Определите, содержится ли в действиях Злобина и Хакимова состав терроризма?

Если да, то дайте юридический анализ состава совершённого ими пре­ступления.

 

Решение:

Действия Злобина и Хакимова следует квалифицировать по п. а, ч.2 ст.205 УК РФ.

Терроризм предполагает наличие специальной цели устрашения населения и давления на органы власти путем применения крайних мер насилия либо угрозы применения таких мер для достижения нужных преступникам результатов (дезорганизация работы органов власти, получение уступок со стороны власти и т.д.).

Под иными действиями, кроме взрывов и поджогов, следует понимать любые действия, способные повлечь указанные последствия. В частности, к ним могут относиться: разрушение системы энергоснабжения и жизнеобеспечения населенных пунктов и предприятий, заражение местности радиоактивными или отравляющими веществами, распространение эпидемий и эпизоотий, устройство аварий, затоплений местности и т.д.

Понятие значительного имущественного ущерба не связано с определенной стоимостью. Определяющим является, насколько уничтожение и повреждение этого имущества либо угроза такого уничтожения способны повлиять на сознание населения или на действия органов власти. Этот признак должен применяться при сравнительно ограниченной ценности имущества в зависимости от того, насколько устрашающим является способ уничтожения.

Под иными общественно опасными последствиями следует понимать причинение вреда здоровью людей, длительное нарушение работы предприятий, общественного транспорта, связи, значительное заражение местности, дезорганизацию работы органов власти и управления и т.д.

Угроза совершить акт терроризма влечет ответственность, предусмотренную статьей 205 УК РФ, независимо от возможности ее реализации, а также от намерения лица привести ее в исполнение. Нужно только, чтобы такая угроза вызывала у властей и населения опасения ее осуществления.

Угроза может быть открытой или анонимной, она может быть обращена как к общественности, так и к государственным учреждениям. Для квалификации преступления не имеет значения форма ее распространения: устно, письменно, с помощью телефона, радиосвязи, средств массовой информации, листовок, надписей на стенах и т.д.

Как правило, в угрозе должны быть два элемента: характер общественно опасных действий, совершением которых угрожают, а также мотивы и цели их совершения (обычно требование совершить те или иные действия).

Объективная сторона терроризма во многом идентична диверсии (ст. 281 УК), различие состоит в цели преступлений. Оба преступления совершаются с прямым умыслом, но при терроризме лицо добивается нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а при диверсии умысел направлен на подрыв экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации.

 

26.В борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма особая роль  отводится коммерческим банкам, ведь именно они проводят широкий спектр операций с денежными средствами.

Составьте список операций, для осуществления которых создаются коммерческие банки.

Предложите наиболее эффективные меры повышения прозрачности финансовых трансакций, совершаемых через коммерческие банки.

 

Решение:

Список операций, для осуществления которых создаются коммерческие банки:

1. Прием вкладов от физических и юридических лиц.

2. Выдача кредитов и займов.

3. Открытие и ведение расчетных счетов.

4. Проведение расчетов и платежей.

5. Обмен валюты.

6. Выпуск и обслуживание пластиковых карт.

7. Управление активами и инвестиционными фондами.

8. Проведение финансовых консультаций и услуг по инвестиционному планированию.

9. Участие в финансовых рынках и брокерская деятельность.

10. Осуществление операций с ценными бумагами.

 

Меры повышения прозрачности финансовых трансакций:

1. Ужесточение требований к идентификации клиентов

2. Внедрение систем мониторинга и анализа транзакций на наличие подозрительных операций.

3. Обучение сотрудников банков по вопросам противодействия отмыванию денег.

4. Повышение требований к отчетности о крупных и необычных транзакциях.

5. Сотрудничество с государственными органами и международными организациями для обмена информацией.

6. Использование технологий блокчейн для прозрачности операций.

7. Проведение регулярных аудитов и проверок внутренних процессов банка.

 

 

27. Осужденный Аданян признан виновным в содействии советами и предоставлением информации в угрозе совершения взрыва и иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба.

Он же признан виновным в содействии советами и предоставлением информации в качестве заложников двух и более лиц с применением оружия и насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении несовершеннолетних в целях понуждения государства совершить какое-либо действие как условие освобождения заложников.

Квалифицируйте действия Аданяна.

Объясните, как данная проблема рассматривается в материалах судебной практики?

 

Решение:

Статьей 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за содействие террористической деятельности, одним из видов которого является пособничество в совершении террористического акта.

Под пособничеством в настоящей статье понимаются умышленное содействие совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий к его совершению, а также обещание скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть такие предметы.

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии терроризму» террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя, в том числе информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта.

Статьей 223.1 УК РФ предусмотрена, кроме того, уголовная ответственность за незаконное изготовление взрывчатых веществ, а равно незаконные изготовление, переделку или ремонт взрывных устройств.

Таким образом, предоставление возможности доступа к информации о способах приготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств с использованием информационно-телекоммуникационных услуг сетей, в том числе сети Интернет, фактически является информационным пособничеством террористической деятельности, создающим опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан, безопасности государства, за осуществление которого предусмотрена уголовная ответственность.

Пособничество в совершении преступления, предусмотренного статьей 206 Уголовного кодекса Российской Федерации, включает в себя действия, которые помогают основным преступникам в захвате заложников.

Основные моменты:

1. Определение пособничества: Это активные действия, направленные на помощь в совершении преступления, без участия в самом преступлении. Это может быть передача информации, материальных средств или укрытие преступников.

2. Ответственность: Пособничество также влечет уголовную ответственность. Наказание может быть менее строгим, чем за само преступление, но все равно включает лишение свободы.

3. Квалифицирующие признаки: Если пособничество осуществляется в обстоятельствах, отягчающих вину, например, если пособник знал о намерениях преступников или участвовал в подготовке, это может повлечь более серьезные санкции.

 

28. В международном аэропорту Домодедово сотрудники органов внутренних дел задержали в момент отлета из Москвы в Тель-Авив гражданина Израиля Яира К., который был осужден заочно к 10 годам тюрьмы в Колумбии за то, что тренировал боевиков, входящих в «эскадрон смерти» и частные армии наркобаронов. Информация о пребывании Яира К. в Москве поступила по линии Интерпола, который выписал ордер на его арест.

Проанализируйте, возможно ли привлечение Яира К. к уголовной ответственности по УК РФ?

Определите, допустима ли в этой ситуация экстрадиция Яира К. в Колумбию?

Укажите, какие существуют условия выдачи иностранных граждан, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации и находящихся на территории Российской Федерации, иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания?

 

Решение:

Экстрадицию следует понимать как форму международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью, заключающуюся в аресте и передачи одним государством другому (по запросу последнего) лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления (с целью судебного разбирательства), либо лиц уже осужденных судебными органами другого государства (для исполнения приговора).

Правовым основанием для экстрадиции является договор между соответствующими государствами. Таким договором может быть как двусторонний договор, так и многосторонняя конвенция, участниками которой должны являться и запрашивающее, и запрашиваемое государство.

 

Согласно ст. 462 УПК РФ Российская Федерация в соответствии с международным договором или на основе принципа взаимности может выдать иностранному государству иностранного гражданина или лицо без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, для уголовного преследования или исполнения приговора за деяния, которые являются уголовно наказуемыми по уголовному закону Российской Федерации и законам иностранного государства, направившего запрос о выдаче лица. При этом, выдача лица может быть произведена в следующих случаях:

1) если уголовный закон предусматривает за совершение этих деяний наказание в виде лишения свободы на срок свыше одного года или более тяжкое наказание, когда выдача лица производится для уголовного преследования;

2) если лицо, в отношении которого направлен запрос о выдаче, осуждено к лишению свободы на срок не менее шести месяцев или к более тяжкому наказанию;

3) когда иностранное государство, направившее запрос, может гарантировать, что лицо, в отношении которого направлен запрос о выдаче, будет преследоваться только за преступление, которое указано в запросе, и после окончания судебного разбирательства и отбытия наказания сможет свободно покинуть территорию данного государства, а также не будет выслано, передано либо выдано третьему государству без согласия Российской Федерации.

Решение о выдаче таких иностранных граждан принимается Генеральным прокурором Российской Федерации или его заместителем, которые письменно уведомляют их и разъясняет им право на обжалование данного решения в суд.

Статья 464 УПК РФ предусматривает следующие случаи, при которых выдача лица не допускается:

1) лицо, в отношении которого поступил запрос иностранного государства о выдаче, является гражданином Российской Федерации;

2) лицу, в отношении которого поступил запрос иностранного государства о выдаче, предоставлено убежище в Российской Федерации в связи с возможностью преследований в данном государстве по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или по политическим убеждениям;

3) в отношении указанного в запросе лица на территории Российской Федерации за то же самое деяние вынесен вступивший в законную силу приговор или прекращено производство по уголовному делу;

4) в соответствии с законодательством Российской Федерации уголовное дело не может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в исполнение вследствие истечения сроков давности или по иному законному основанию;

5) имеется вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о наличии препятствий для выдачи данного лица в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации;

6) деяние, послужившее основанием для запроса иностранного государства о выдаче, в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации не является преступлением.

Между Российской Федерацией и Колумбией заключен Договор
о взаимной правовой помощи по уголовным делам, ратифицированный Федеральным законом от 03.06.2011 N 111-ФЗ.

 

 

29. Овечкин и Свечкин решили незаконно пересечь Государственную границу РФ, совершив угон самолета. С этой целью они захватили самолет с пассажирами, совершавший рейс по маршруту Иркутск - Курган - Волгоград, и под угрозой взрыва самолета вместе с пассажирами потребовали от экипажа изменить курс и лететь в Лондон. Экипаж выполнил их требование, взяв курс на Лондон. Когда самолет совершил посадку на аэродроме под Москвой для дозаправки, Овечкин и Свечкин были обезврежены группой захвата.

Ознакомьтесь со ст.ст. 206, 211, 322 УК РФ и дайте аргументированный ответ на вопрос, являются ли преступления, совершенные Овечкиным и Свечкиным, оконченными?

Укажите, какой критерий положен в основу подразделения преступлений на оконченные и неоконченные?

 

Решение:

Для того чтобы определить, являются ли преступления, совершенные Овечкиным и Свечкиным, оконченными, необходимо обратиться к содержанию статей 206 (похищение человека), 211 (угон самолета) и 322 (незаконное пересечение государственной границы) Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ).

Основные критерии для определения оконченности преступления

Преступления могут быть разделены на оконченные и неоконченные в зависимости от того, завершены ли они в момент совершения всех действий, предусмотренных составом преступления, или требуют дополнительных фактических действий (например, в случае покушения).

Оконченные преступления – это такие преступления, которые считаются завершёнными, когда виновное лицо осуществило все действия, предписанные уголовно-правовой нормой, и наступили последствия, указанные в законе.

Неоконченные преступления (например, покушение) – это такие действия, которые не достигли своей цели.

Анализ действий Овечкина и Свечкина

Угон самолета (ст. 211 УК РФ):

Овечкин и Свечкин захватили самолет с пассажирами, что соответствует элементам уголовного состава этого преступления. Процесс захвата и угрозы, которые они предъявили экипажу, указывают на то, что они осуществили акт угон, который считается оконченным в момент, когда они укрепили контроль над самолетом и предприняли действия по изменению курса.

Похищение человека (ст. 206 УК РФ):

Поскольку они захватили самолет с пассажирами и использовали их как объект давления на экипаж, их действия можно квалифицировать как похищение человека. Это преступление также будет считаться оконченным, так как они осуществили действия по лишению свободы людей на борту самолета.

Незаконное пересечение государственной границы (ст. 322 УК РФ):

Хотя они не добрались до Лондона — конечной точки своего маршрута и не совершили переход границы, сами намерения и действия по захвату самолета с целью его незаконного пересечения дают основание считать, что их действия в этой части также рассматриваются как оконченные преступления, так как сам факт подготовки к пересечению границы и применение насилия уже формируют состав преступления.

Согласно вышеизложенному, действия Овечкина и Свечкина квалифицируются как оконченные преступления в соответствии с соответствующими статьями УК РФ. Каждый из них завершил свой уголовный состав: угон самолета был реализован, похищение пассажиров было совершен, а намерение незаконно пересечь границу было четким и действительным.

Таким образом, все факты и обстоятельства предполагают, что преступления, совершенные Овечкиным и Свечкиным, являются оконченными.

 

30. Братья Грачевы, Щукин и Карасев, находясь на борту воздушного судна, осуществлявшего рейс Нижний Новгород-Баку, передали через стюардессу записку с требованием изменить маршрут полета и осуществить посадку в городе Стамбуле. В случае невыполнения требований они пригрозили взорвать самолет вместе с пассажирами. В подтверждение своих слов они продемонстрировали командиру корабля две ручные граната. Тот выполнил их требования.

Квалифицируйте содеянное.

Спрогнозируйте, как изменится ситуация, если одну из гранат им удалось взорвать?

 

Решение:

Ситуация, описанная в вашем запросе, является классическим примером преступления террористической направленности. В данном случае действия братьев Грачевых, Щукина и Карасева можно квалифицировать как терроризм или захват заложников, поскольку они применили угрозу насилия (взрыв гранаты) для достижения своих целей (изменение маршрута полета). В соответствии с законодательством большинства стран, такие действия подпадают под уголовную статью, предусмотренную за терроризм и/или захват воздушных судов.

Квалификация содеянного:

• Терроризм: Угрозы расправы над пассажирами и экипажем, а также демонстрация гранат указывают на намерение применить насилие с целью запугивания, что соответствует критериям терроризма.
• Захват заложников: Если они не просто требовали изменения маршрута, но угрожали не только самому самолету, но и его пассажирам, то это также может трактоваться как захват заложников.

Уголовная ответственность: В зависимости от юрисдикции, виновные могут столкнуться с серьезными обвинениями, включая пожизненное лишение свободы.

Прогнозирование последствий взрыва одной из гранат:

Если одной из гранат удастся взорвать, последствия будут более серьезными:

Увеличение числа жертв и пострадавших: Взрыв приведет к жертвам среди пассажиров и экипажа, что сделает ситуацию критической и потребует от властей экстренной реакции.

Ужесточение обвинений: Если взрыв произойдет, действия братьев Грачевых, Щукина и Карасева будут квалифицированы не только как терроризм, но и как убийство, что значительно увеличит срок наказания.

Военное вмешательство или специальные операции: В случае угрозы массовых жертв, возможно, потребуется военное или полицейское вмешательство для устранения угрозы и спасения оставшихся пассажиров.

Реакция общества и государства: Произойдет общественный резонанс и может быть введено дополнительное законодательство или меры безопасности в сфере авиаперевозок.

Таким образом, взрыв одной из гранат полностью изменяет правовую и социальную оценку действий преступников и обостряет ситуацию до предела.