Анализ преступной деятельности в сфере жилищно-коммунального комплекса
В статье рассматриваются актуальные ᅟпроблемы ᅟвыявления ᅟи ᅟраскрытия ᅟпреступлений ᅟв ᅟсфере ᅟжилищно-коммунального ᅟкомплекса. ᅟВ ᅟэтой ᅟсфере ᅟежедневно ᅟсовершается ᅟбольшое ᅟколичество ᅟпреступлений. ᅟ ᅟНа ᅟсегодняшний ᅟдень ᅟсфера ᅟЖКХ ᅟявляется ᅟдостаточно ᅟкриминализированной ᅟотраслью ᅟэкономики, ᅟчто ᅟобусловливается ᅟрядом ᅟпричин: ᅟнесовершенством ᅟзаконодательного ᅟрегулирования, ᅟпрактически ᅟполным ᅟотсутствием ᅟконтроля ᅟза ᅟдеятельностью ᅟорганизаций ᅟв ᅟэтой ᅟотрасли ᅟэкономики, ᅟсложной ᅟсистемой ᅟучета ᅟрасходования ᅟденежных ᅟсредств, ᅟвыделяемых ᅟгосударством ᅟна ᅟее ᅟмодернизацию ᅟи ᅟпр. ᅟЗа ᅟпоследние ᅟгоды ᅟглавой ᅟгосударства ᅟнеоднократно ᅟотмечается, ᅟчто ᅟсхемы ᅟвывода ᅟактивов, ᅟдоведения ᅟпредприятий ᅟЖКХ ᅟдо ᅟбанкротства, ᅟхищений ᅟсредств, ᅟвыделяемых ᅟна ᅟмодернизацию ᅟотрасли, ᅟстановятся ᅟболее ᅟизощренными; ᅟнесмотря ᅟна ᅟпроделанную ᅟзначительную ᅟработу ᅟпо ᅟпротиводействию ᅟ«откатам», ᅟпресечению ᅟфактов ᅟхищений, ᅟнецелевого ᅟиспользования ᅟденежных ᅟсредств, ᅟвыделенных ᅟна ᅟразвитие ᅟжилищно-коммунального ᅟкомплекса, ᅟвыявлены ᅟнаиболее ᅟопасные ᅟкоррупционные ᅟдеяния, ᅟвзяточничество, ᅟв ᅟтом ᅟчисле ᅟсовершенные ᅟорганизованными ᅟгруппами ᅟв ᅟкрупном ᅟи ᅟособо ᅟкрупном ᅟразмере.
Ключевые ᅟслова: ᅟжилищно-коммунальный ᅟкомплекс, ᅟпреступление, ᅟкоррупция, ᅟмошенничество, ᅟрасследование ᅟпреступлений, ᅟжилищный ᅟфонд.
Analysis of criminal activity in the sphere of housing and communal complex
The article deals with topical problems identifying and disclosing crimes in sphere housing and communal complex. ᅟIn ᅟthis ᅟarea ᅟa ᅟlarge ᅟnumber ᅟof ᅟcrimes ᅟare ᅟcommitted ᅟevery ᅟday. ᅟToday, ᅟthe ᅟhousing ᅟand ᅟutilities ᅟsector ᅟis ᅟa ᅟfairly ᅟcriminalized ᅟsector ᅟof ᅟthe ᅟeconomy, ᅟwhich ᅟis ᅟcaused ᅟby ᅟa ᅟnumber ᅟof ᅟreasons: ᅟimperfect ᅟlegislative ᅟregulation, ᅟthe ᅟalmost ᅟcomplete ᅟlack ᅟof ᅟcontrol ᅟover ᅟthe ᅟactivities ᅟof ᅟorganizations ᅟin ᅟthis ᅟsector ᅟof ᅟthe ᅟeconomy, ᅟa ᅟcomplex ᅟsystem ᅟof ᅟaccounting ᅟfor ᅟspending ᅟmoney ᅟallocated ᅟby ᅟthe ᅟstate ᅟfor ᅟits ᅟmodernization, ᅟetc. ᅟthe ᅟhead ᅟof ᅟstate ᅟhas ᅟrepeatedly ᅟstated ᅟthat ᅟschemes ᅟfor ᅟthe ᅟwithdrawal ᅟof ᅟassets, ᅟbringing ᅟutilities ᅟto ᅟbankruptcy, ᅟembezzlement ᅟof ᅟfunds ᅟallocated ᅟfor ᅟfashion ᅟthe ᅟimplementation ᅟof ᅟthe ᅟindustry, ᅟbecome ᅟmore ᅟsophisticated; ᅟdespite ᅟthe ᅟsignificant ᅟwork ᅟdone ᅟto ᅟcounteract ᅟ"kickbacks", ᅟcurb ᅟtheft, ᅟmisuse ᅟof ᅟfunds ᅟallocated ᅟfor ᅟthe ᅟdevelopment ᅟof ᅟhousing ᅟand ᅟcommunal ᅟcomplex, ᅟthe ᅟmost ᅟdangerous ᅟacts ᅟof ᅟcorruption, ᅟbribery, ᅟincluding ᅟlarge-scale ᅟand ᅟlarge-scale ᅟorganized ᅟgroups ᅟ.
Keywords: ᅟhousing ᅟand ᅟcommunal ᅟcomplex, ᅟcrime, ᅟcorruption, ᅟfraud, ᅟcrime ᅟinvestigation, ᅟhousing ᅟstock.
Согласно ᅟимеющимся ᅟданным ᅟв ᅟ2012 ᅟг. ᅟв ᅟРоссийской ᅟФедерации ᅟбыло ᅟзарегистрировано ᅟ3211 ᅟпреступлений ᅟв ᅟсфере ᅟЖКХ, ᅟиз ᅟних ᅟкоррупционной ᅟнаправленности ᅟ- ᅟ1796; ᅟв ᅟ2014 ᅟг. ᅟ- ᅟ3156, ᅟиз ᅟних ᅟкоррупционной ᅟнаправленности ᅟ- ᅟ1588; ᅟв ᅟ2015 ᅟг. ᅟ- ᅟ2033, ᅟиз ᅟних ᅟкоррупционной ᅟнаправленности ᅟ- ᅟ1066; ᅟв ᅟ2016 ᅟг. ᅟ- ᅟ2006, ᅟиз ᅟних ᅟкоррупционной ᅟнаправленности ᅟ- ᅟ929. ᅟТакое ᅟколебание ᅟцифр ᅟсвязано ᅟс ᅟтем, ᅟчто ᅟгосударство ᅟстало ᅟуделять ᅟпристальное ᅟвнимание ᅟсфере ᅟЖКХ ᅟ(указ ᅟПрезидента ᅟРоссийской ᅟФедерации ᅟ«О ᅟНациональном ᅟплане ᅟпротиводействия ᅟкоррупции ᅟна ᅟ2014-2015 ᅟгоды»), ᅟужесточился ᅟконтроль ᅟза ᅟдеятельностью ᅟорганизаций ᅟв ᅟэтой ᅟотрасли ᅟэкономики, ᅟпроводится ᅟкомплекс ᅟпрофилактических ᅟмероприятий. ᅟНесмотря ᅟна ᅟэто ᅟдоля ᅟпреступлений ᅟкоррупционной ᅟнаправленности ᅟв ᅟсфере ᅟЖКХ ᅟв ᅟсоотношении ᅟс ᅟдругими ᅟпреступлениями ᅟсоставляет ᅟ50 ᅟ%.
Из ᅟизложенного ᅟследует, ᅟчто ᅟсреди ᅟпрочих ᅟпреступлений, ᅟсовершаемых ᅟв ᅟрассматриваемой ᅟотрасли ᅟэкономики, ᅟособую ᅟтревогу ᅟвызывают ᅟкоррупционные ᅟпреступления. ᅟВ ᅟсвязи ᅟс ᅟэтим ᅟв ᅟнастоящее ᅟвремя ᅟправоохранительными ᅟорганами ᅟособое ᅟвнимание ᅟуделяется ᅟпресечению ᅟпротивоправной ᅟдеятельности ᅟчиновников, ᅟвыявлению ᅟкоррумпированных ᅟсвязей ᅟмежду ᅟдолжностными ᅟлицами ᅟорганов ᅟвласти ᅟи ᅟпредставителями ᅟкоммерческих ᅟорганизаций, ᅟосуществляющих ᅟдеятельность ᅟв ᅟЖКХ.
Анализ ᅟследственной ᅟи ᅟсудебной ᅟпрактики ᅟсвидетельствует, ᅟчто ᅟзначительные ᅟпроблемы ᅟпри ᅟрасследовании ᅟпреступлений, ᅟсовершаемых ᅟв ᅟсфере ᅟЖКХ, ᅟвызывают ᅟвзяточничество ᅟ(ст. ᅟ290, ᅟ291 ᅟи ᅟ291.1 ᅟУголовного ᅟкодекса ᅟРоссийской ᅟФедерации) ᅟи ᅟкоммерческий ᅟподкуп ᅟ(ст. ᅟ204 ᅟУголовного ᅟкодекса ᅟРоссийской ᅟФедерации), ᅟкоторые ᅟявляются ᅟпредикатными ᅟи ᅟпо ᅟкриминалистической ᅟклассификации ᅟотносятся ᅟк ᅟодной ᅟгруппе ᅟпреступлений. ᅟПрямыми ᅟнедостатками ᅟрасследования ᅟявляются ᅟслабое ᅟвладение ᅟтактикой ᅟосмотра ᅟдокументов ᅟи ᅟдопроса ᅟподозреваемого ᅟ(обвиняемого); ᅟпроблемы ᅟиспользования ᅟзнаний ᅟсведущих ᅟлиц, ᅟназначения ᅟи ᅟпроизводства ᅟсудебных ᅟэкспертиз; ᅟслабое ᅟвладение ᅟследователями ᅟкриминалистической ᅟметодикой ᅟрасследования ᅟэтих ᅟпреступлений, ᅟособенно ᅟна ᅟпервоначальном ᅟэтапе, ᅟчто ᅟне ᅟпозволяет ᅟкомплексно ᅟи ᅟэффективно ᅟпротивостоять ᅟпротиводействию ᅟсо ᅟстороны ᅟпреступников, ᅟи ᅟт.п.
Вышеизложенное ᅟобусловливает ᅟнеобходимость ᅟразработки ᅟнаучно- ᅟметодических ᅟи ᅟпрактических ᅟрекомендаций ᅟпо ᅟрасследованию ᅟвзяточничества ᅟи ᅟкоммерческого ᅟподкупа ᅟв ᅟсфере ᅟЖКХ ᅟв ᅟсовременных ᅟусловиях.
Сфера ᅟжилищно-коммунального ᅟхозяйства ᅟ(ЖКХ) ᅟвсегда ᅟбыла ᅟи ᅟостается ᅟодной ᅟиз ᅟключевых, ᅟимеющих ᅟзначение ᅟдля ᅟгосударства, ᅟобщества, ᅟэкономики, ᅟдля ᅟконкретного ᅟчеловека ᅟлюбого ᅟсоциального ᅟстатуса ᅟи ᅟдостатка.
Всеобщей ᅟдекларацией ᅟправ ᅟчеловека ᅟпровозглашено, ᅟчто ᅟкаждый ᅟчеловек ᅟимеет ᅟправо ᅟна ᅟтакой ᅟжизненный ᅟуровень, ᅟкоторый ᅟнеобходим ᅟдля ᅟподдержания ᅟздоровья ᅟи ᅟблагосостояния ᅟего ᅟсамого ᅟи ᅟего ᅟсемьи[1].
Государством ᅟпризнается ᅟправо ᅟкаждого ᅟна ᅟдостойный ᅟжизненный ᅟуровень ᅟдля ᅟнего ᅟсамого ᅟи ᅟего ᅟсемьи ᅟна ᅟнепрерывное ᅟулучшение ᅟусловий ᅟжизни[2].
В ᅟКонституции ᅟРФ ᅟзакреплено ᅟправо ᅟна ᅟжилище, ᅟвозможность ᅟбыть ᅟобеспеченным ᅟжилищем[3]. ᅟЖилищный ᅟкодекс ᅟРФ ᅟустанавливает ᅟтребования, ᅟчто ᅟжилище ᅟдолжно ᅟбыть ᅟпригодным ᅟдля ᅟпостоянного ᅟпроживания ᅟчеловека, ᅟотвечать ᅟсанитарным ᅟусловиям, ᅟправилам ᅟи ᅟнормам, ᅟдругим ᅟтребованиям ᅟзакона[4].
Таким ᅟобразом, ᅟКонституция ᅟРФ ᅟсформировала ᅟосновы ᅟдля ᅟстабильного ᅟпользования ᅟжилищем ᅟгражданином, ᅟа ᅟЖилищный ᅟкодекс ᅟРФ ᅟ- ᅟбазовые ᅟтребования ᅟи ᅟусловия ᅟего ᅟпригодности ᅟдля ᅟпроживания.
Жилищно-коммунальное ᅟхозяйство ᅟв ᅟРоссийской ᅟФедерации ᅟв ᅟ ᅟ1991-2009 ᅟгг. ᅟпрошло ᅟдолгий ᅟпуть ᅟреформирования. ᅟ ᅟРеформы ᅟкасались ᅟоплаты ᅟза ᅟжилье ᅟи ᅟкоммунальные ᅟуслуги, ᅟсоздания ᅟмеханизма ᅟадресной ᅟсоциальной ᅟподдержки ᅟдля ᅟграждан, ᅟсовершенствования ᅟв ᅟсистеме ᅟжилищного ᅟуправления, ᅟфинансового ᅟоздоровления ᅟобслуживающих ᅟжилищно-коммунальный ᅟкомплекс ᅟорганизаций, ᅟразвития ᅟконкуренции. ᅟНо ᅟконечные ᅟцели ᅟэтой ᅟреформы ᅟ- ᅟдостижение ᅟнормативного ᅟкачества ᅟуслуг ᅟЖКХ, ᅟнадежности ᅟработы ᅟинфраструктуры, ᅟцелевые ᅟпоказатели ᅟэнергоэффективности, ᅟзатрат ᅟна ᅟпроизводство ᅟи ᅟэксплуатацию ᅟжилищного ᅟфонда ᅟтак ᅟи ᅟне ᅟбыли ᅟдостигнуты. ᅟ
Жилищно-коммунальный ᅟкомплекс ᅟтак ᅟи ᅟоставался ᅟдля ᅟгосударства ᅟзоной ᅟпроблем ᅟи ᅟрисков. ᅟ
В ᅟцелом ᅟдля ᅟроссиян ᅟактуальность ᅟпроблем ᅟв ᅟсфере ᅟЖКХ ᅟтолько ᅟвозрастала[5].
В ᅟэтой ᅟсвязи ᅟв ᅟ2010 ᅟг. ᅟРаспоряжением ᅟПравительства ᅟРФ ᅟот ᅟ02.02.10 ᅟг. ᅟ№ ᅟ102-р ᅟбыла ᅟпринята ᅟк ᅟреализации ᅟФедеральная ᅟцелевая ᅟпрограмма ᅟ«Комплексная ᅟпрограмма ᅟмодернизации ᅟи ᅟреформирования ᅟжилищно-коммунального ᅟхозяйства ᅟна ᅟ2010-2020 ᅟгоды».
В ᅟстратегии ᅟразвития ᅟжилищно-коммунального ᅟхозяйства ᅟв ᅟРоссийской ᅟФедерации ᅟна ᅟпериод ᅟдо ᅟ2020 ᅟгода ᅟотмечается, ᅟчто ᅟбольше ᅟполовины ᅟграждан ᅟне ᅟсогласны ᅟсо ᅟстоимостью ᅟкоммунальных ᅟуслуг, ᅟсчитают ᅟее ᅟзавышенной.
И ᅟэто ᅟнеудивительно, ᅟтак ᅟкак ᅟвозмещаемые ᅟнаселением ᅟзатраты ᅟпо ᅟпредоставлению ᅟуслуг ᅟжилищно-коммунальной ᅟсферы ᅟпланомерно ᅟувеличивался ᅟс ᅟ2000 ᅟг. ᅟс ᅟ53%, ᅟв ᅟ2010 ᅟг. ᅟдостигли ᅟ90%, ᅟк ᅟ2016 ᅟг. ᅟэтот ᅟпоказатель ᅟсоставил ᅟ94%.
Если ᅟв ᅟ2010 ᅟг. ᅟнаселением ᅟвозмещалось ᅟзатрат ᅟна ᅟсумму ᅟ ᅟ1303,16 ᅟруб. ᅟв ᅟмесяц, ᅟто ᅟк ᅟ2016 ᅟг. ᅟэта ᅟсумма ᅟсоставила ᅟ1840,63 ᅟруб., ᅟто ᅟесть ᅟувеличение ᅟпроизошло ᅟна ᅟ41,2%. ᅟТем ᅟне ᅟменее, ᅟподдержка ᅟгосударствам ᅟграждан ᅟв ᅟчасти ᅟоплаты ᅟжилищно-коммунальных ᅟуслуг ᅟне ᅟпрекращалась.
И ᅟхотя ᅟколичество ᅟполучателей ᅟгосударственной ᅟподдержки ᅟснизилось ᅟс ᅟ37,5 ᅟмлн. ᅟчел. ᅟ(в ᅟ2010 ᅟг.) ᅟдо ᅟ36,0 ᅟмлн. ᅟчел. ᅟ(2016 ᅟг.), ᅟее ᅟобъем ᅟувеличился ᅟс ᅟ214, ᅟ5 ᅟмлрд. ᅟруб. ᅟв ᅟ2010 ᅟг. ᅟдо ᅟ290,8 ᅟмлрд. ᅟруб. ᅟв ᅟ2016 ᅟг.
В ᅟобщей ᅟчисленности ᅟ25% ᅟграждан ᅟв ᅟ2016 ᅟг. ᅟпротив ᅟ26% ᅟв ᅟ2010 ᅟг. ᅟимели ᅟвозможность ᅟею ᅟвоспользоваться.
В ᅟ2016 ᅟгоду ᅟ3,38 ᅟсемей ᅟполучили ᅟот ᅟгосударства ᅟсубсидии, ᅟк ᅟсведению, ᅟв ᅟ2010 ᅟг. ᅟбыло ᅟсубсидировано ᅟрасходов ᅟЖКХ ᅟу ᅟ3,76 ᅟмлн. ᅟсемей. ᅟСредний ᅟразмер ᅟсубсидий ᅟза ᅟэтот ᅟпериод ᅟувеличился ᅟс ᅟ896 ᅟруб. ᅟдо ᅟ1372 ᅟруб. ᅟили ᅟна ᅟ53,1%. ᅟ
То ᅟесть ᅟподдержка ᅟстала ᅟболее ᅟизбирательной, ᅟи ᅟболее ᅟсущественной ᅟдля ᅟотдельной ᅟсемьи. ᅟВ ᅟопределенной ᅟстепени ᅟпо ᅟэтой ᅟпричине ᅟза ᅟпоследние ᅟтри-четыре ᅟгода ᅟвопросы ᅟначисления ᅟплаты ᅟза ᅟжилищно-коммунальные ᅟуслуги, ᅟранее ᅟактуальные, ᅟушли ᅟна ᅟвторой ᅟплан. ᅟНа ᅟпервом ᅟместе ᅟоказалось ᅟкачество.
Еще ᅟв ᅟ2013 ᅟгоду ᅟ52% ᅟроссиян ᅟназывали ᅟкачество ᅟуслуг ᅟЖКХ ᅟ«плохим», ᅟа ᅟположительно ᅟего ᅟоценивали ᅟтолько ᅟ31%[6].
По ᅟданным ᅟНП ᅟ«ЖКХ ᅟКонтроль» ᅟв ᅟ2015 ᅟ– ᅟ2016 ᅟгг. ᅟна ᅟнеудовлетворительное ᅟили ᅟплохое ᅟкачество ᅟуслуг ᅟжаловался ᅟпочти ᅟкаждый ᅟчетвертый ᅟпользователь ᅟуслугами. ᅟ
В ᅟсфере ᅟжилищно-коммунального ᅟхозяйства ᅟ(ЖКХ) ᅟсовершается ᅟмножество ᅟразличных ᅟпреступлений, ᅟсреди ᅟкоторых ᅟособую ᅟопасность ᅟпредставляют ᅟпреступления ᅟпротив ᅟсобственности ᅟи ᅟиные ᅟпреступления, ᅟсовершаемые ᅟлицами, ᅟнаделенными ᅟуправленческими ᅟфункциями ᅟв ᅟкоммерческих ᅟи ᅟиных ᅟорганизациях. ᅟВ ᅟправоприменительной ᅟпрактике ᅟвозникают ᅟсложности ᅟпри ᅟквалификации ᅟпреступлений, ᅟсовершаемых ᅟв ᅟсфере ᅟЖКХ.
Основу ᅟжилищно-коммунального ᅟкомплекса ᅟсоставляет ᅟжилищный ᅟфонд ᅟкак ᅟсовокупность ᅟвсех ᅟжилых ᅟпомещений ᅟнезависимо ᅟот ᅟформы ᅟсобственности, ᅟвключая ᅟжилые ᅟи ᅟспециализированные ᅟдома, ᅟк ᅟкоторым ᅟотносятся ᅟобщежития, ᅟдома ᅟманевренного ᅟфонда, ᅟдетские ᅟдома, ᅟприюты, ᅟдома ᅟдля ᅟпрестарелых ᅟи ᅟинвалидов, ᅟшколы-интернаты, ᅟслужебные ᅟжилые ᅟпомещения.
Жилищная ᅟсфера ᅟвключает ᅟв ᅟсебя ᅟуправление ᅟэтими ᅟфондами, ᅟих ᅟсодержание ᅟи ᅟремонт, ᅟохватывая ᅟэлементы ᅟинженерной ᅟинфраструктуры. ᅟК ᅟпоследним ᅟотносятся ᅟпредприятия ᅟи ᅟорганизации ᅟЖКХ, ᅟорганизации ᅟи ᅟуправления, ᅟна ᅟбалансе ᅟкоторых ᅟнаходится ᅟжилищный ᅟфонд, ᅟтоварищества ᅟсобственников ᅟжилья, ᅟпредприятия ᅟи ᅟслужбы, ᅟпредоставляющие ᅟсоответствующие ᅟуслуги.
Финансирование ᅟэксплуатации ᅟэтой ᅟсложной ᅟструктуры ᅟосуществляется ᅟиз ᅟдвух ᅟисточников: ᅟплатежей ᅟпотребителей ᅟи ᅟбюджетных ᅟдотаций, ᅟнаправляемых ᅟчерез ᅟслужбу ᅟзаказчика ᅟподрядным ᅟорганизациям.
Как ᅟпоказывает ᅟпрактика, ᅟпримерно ᅟв ᅟ50 ᅟ% ᅟслучаев ᅟобъектами ᅟпреступного ᅟпосягательства ᅟявляются ᅟнедвижимость ᅟи ᅟстроительные ᅟматериалы, ᅟоколо ᅟ40 ᅟ% ᅟ— ᅟденьги, ᅟв ᅟ10 ᅟ% ᅟэнергоносители[7].
При ᅟрассмотрении ᅟособенностей ᅟквалификации ᅟпреступлений ᅟобратимся ᅟк ᅟанализу ᅟпреступлений, ᅟсовершаемых ᅟв ᅟпроцессе ᅟуправления ᅟжилищным ᅟфондом ᅟи ᅟего ᅟсодержания.
Большей ᅟсвоей ᅟчастью ᅟпреступления, ᅟрегистрируемые ᅟв ᅟотмеченной ᅟсфере, ᅟпредставляют ᅟсобой ᅟпреступления ᅟэкономической ᅟнаправленности, ᅟсреди ᅟкоторых ᅟдоминируют ᅟхищения ᅟв ᅟвиде ᅟмошенничеств, ᅟприсвоения ᅟили ᅟрастраты ᅟ(более ᅟ50 ᅟ%), ᅟнезаконное ᅟпредпринимательство ᅟ(примерно ᅟ2 ᅟ%), ᅟуклонение ᅟот ᅟуплаты ᅟналогов ᅟ(около ᅟ5 ᅟ%) ᅟи ᅟвсе ᅟвиды ᅟдолжностных ᅟпреступлений ᅟ(свыше ᅟ40 ᅟ%)[8].
Обобщение ᅟсудебно-следственной ᅟпрактики ᅟпозволяет ᅟвыделить ᅟнаправления ᅟ(виды) ᅟпреступлений, ᅟсовершаемых ᅟв ᅟсфере ᅟЖКХ:
– ᅟпреступления ᅟлиц, ᅟнаделенных ᅟуправленческими ᅟфункциями, ᅟсвязанные ᅟс ᅟнеобоснованным ᅟповышением ᅟтарифов ᅟна ᅟуслуги, ᅟоказываемые ᅟв ᅟсфере ᅟЖКХ, ᅟресурсоснабжающими ᅟорганизациями ᅟи ᅟорганизациями, ᅟосуществляющими ᅟуправление ᅟмногоквартирными ᅟдомами ᅟ(далее ᅟМКД);
хищения ᅟи ᅟнецелевое ᅟиспользование ᅟденежных ᅟсредств, ᅟвыделяемых ᅟГК ᅟ«Фонд ᅟсодействия ᅟреформированию ᅟЖКХ» ᅟдля ᅟподдержания ᅟдеятельности ᅟобъектов ᅟжилищно-коммунального ᅟхозяйства;
хищения ᅟденежных ᅟсредств, ᅟнаходящихся ᅟна ᅟсчетах ᅟТСЖ, ᅟуправляющих ᅟкомпаний, ᅟсовершаемые ᅟпутем ᅟвывода ᅟактивов ᅟв ᅟподконтрольные ᅟструктуры;
преступления ᅟлиц, ᅟнаделенных ᅟуправленческими ᅟфункциями ᅟв ᅟорганизациях-заказчиках, ᅟдолжностных ᅟлиц ᅟорганов ᅟисполнительной ᅟвласти, ᅟаукционных ᅟкомиссий ᅟи ᅟкоммерческих ᅟорганизаций
– ᅟучастников ᅟторгов;
– ᅟфакты ᅟпротивоправной ᅟдеятельности, ᅟсвязанные ᅟс ᅟхищениями ᅟденежных ᅟсредств, ᅟвыделяемых ᅟна ᅟмодернизацию ᅟсферы ᅟЖКХ, ᅟи ᅟнезаконным ᅟих ᅟпереводом ᅟза ᅟрубеж ᅟчерез ᅟкомпании, ᅟкоторые ᅟимеют ᅟпризнаки ᅟ«фирм-однодневок».
При ᅟквалификации ᅟпреступлений ᅟпо ᅟтем ᅟили ᅟиным ᅟстатьям ᅟУК ᅟРФ ᅟвозникают ᅟсложности ᅟих ᅟразграничения ᅟдруг ᅟот ᅟдруга. ᅟБольшинство ᅟпреступлений, ᅟсовершаемых ᅟв ᅟсфере ᅟЖКХ, ᅟусловно ᅟможно ᅟподразделить ᅟна ᅟчетыре ᅟгруппы:
- преступления ᅟпротив ᅟсобственности, ᅟвключая ᅟхищения;
- преступления ᅟпротив ᅟинтересов ᅟслужбы ᅟв ᅟкоммерческих ᅟи ᅟиных ᅟорганизациях;
- преступления ᅟпротив ᅟгосударственной ᅟвласти, ᅟинтересов ᅟгосударственной ᅟслужбы ᅟи ᅟслужбы ᅟв ᅟорганах ᅟместного ᅟсамоуправления;
- иные ᅟпреступления.
В ᅟбольшинстве ᅟсвоем ᅟпреступления ᅟв ᅟсфере ᅟЖКХ ᅟпредставлены ᅟпреступлениями ᅟпротив ᅟсобственности. ᅟОсобую ᅟозабоченность ᅟи ᅟсложность ᅟпри ᅟвыявлении ᅟи ᅟквалификации ᅟсоставляют ᅟхищения. ᅟВерная ᅟквалификация ᅟпреступлений ᅟво ᅟмногом ᅟзависит ᅟот ᅟзнания ᅟособенностей ᅟдокументооборота, ᅟнормативных ᅟтребований, ᅟдействующих ᅟв ᅟжилищно-коммунальном ᅟхозяйстве. ᅟЗначение ᅟдля ᅟправильной ᅟквалификации ᅟимеет ᅟустановление ᅟмеханизма ᅟсовершения ᅟпреступления, ᅟприроды ᅟотношений, ᅟнарушаемых ᅟпреступлением.
При ᅟквалификации ᅟпреступлений ᅟважно ᅟопределить ᅟпринадлежность ᅟпохищенного ᅟимущества ᅟтому ᅟили ᅟиному ᅟсобственнику ᅟили ᅟвладельцу, ᅟпоступило ᅟли ᅟимущество, ᅟявлявшееся ᅟдля ᅟвиновного ᅟлица ᅟчужим, ᅟв ᅟфонд ᅟсобственника, ᅟсущность ᅟправовых ᅟполномочий, ᅟкоторыми ᅟвиновный ᅟобладал ᅟв ᅟотношении ᅟимущества.
В ᅟюридических ᅟнауках ᅟкриминального ᅟцикла ᅟстало ᅟтрадиционным ᅟправилом ᅟначинать ᅟисследование ᅟтех ᅟили ᅟиных ᅟвидов ᅟгрупп ᅟпреступлений ᅟс ᅟописания ᅟих ᅟпредметной ᅟхарактеристики, ᅟкоторая ᅟраскрывает ᅟих ᅟпризнаки, ᅟотграничивает ᅟот ᅟдругих ᅟправонарушений ᅟи ᅟсоздает ᅟисходную ᅟоснову ᅟдля ᅟразработки ᅟнаучных ᅟрекомендаций ᅟпо ᅟсовершенствованию ᅟорганизации, ᅟметодики ᅟи ᅟтактики ᅟборьбы ᅟс ᅟэтими ᅟделиктами.
В ᅟходе ᅟосуществления ᅟоперативно-розыскной ᅟдеятельности ᅟособую ᅟзначимость ᅟприобретает ᅟзнание ᅟи ᅟпрактическое ᅟприменение ᅟоперативными ᅟсотрудниками ᅟхарактерных ᅟособенностей ᅟоперативно-розыскной ᅟхарактеристики ᅟ(ОРХ) ᅟраскрываемых ᅟпреступлений, ᅟв ᅟнашем ᅟслучае ᅟпреступлений ᅟв ᅟсфере ᅟЖКХ. ᅟТакая ᅟхарактеристика ᅟсодержит ᅟвыявленные ᅟв ᅟрезультате ᅟцеленаправленного ᅟисследования ᅟтипичные ᅟдействия ᅟпреступников ᅟпо ᅟподготовке, ᅟсовершению ᅟи ᅟсокрытию ᅟотдельных ᅟвидов ᅟпреступлений ᅟс ᅟцелью ᅟнаиболее ᅟэффективной ᅟорганизации ᅟоперативно-розыскной ᅟдеятельности, ᅟразработки ᅟнаиболее ᅟрациональных ᅟтактических ᅟее ᅟприемов ᅟпо ᅟборьбе ᅟс ᅟними. ᅟТакого ᅟмнения ᅟпридерживаются ᅟбольшинство ᅟисследователей ᅟс ᅟсфере ᅟоперативно-розыскной ᅟдеятельности ᅟорганов ᅟвнутренних ᅟдел[9].
Мошенничество ᅟв ᅟсфере ᅟЖКХ ᅟотносится ᅟк ᅟгруппе ᅟпреступлений ᅟв ᅟсфере ᅟэкономической ᅟдеятельности. ᅟРодовым ᅟобъектом ᅟэтой ᅟгруппы ᅟпреступлений ᅟсчитается ᅟохраняемая ᅟгосударством ᅟсистема ᅟобщественных ᅟотношений, ᅟскладывающихся ᅟв ᅟсфере ᅟэкономической ᅟдеятельности ᅟобщества, ᅟориентируемого ᅟна ᅟразвитие ᅟрыночной ᅟэкономики[10]. ᅟНеобходимым ᅟэлементом ᅟэкономической ᅟдеятельности ᅟявляются ᅟфинансовые ᅟотношения, ᅟкоторые ᅟспециалисты ᅟв ᅟобласти ᅟфинансового ᅟправа ᅟопределяют ᅟкак ᅟобщественные ᅟотношения, ᅟскладывающиеся ᅟв ᅟсфере ᅟфинансовой ᅟдеятельности ᅟв ᅟпроцессе ᅟраспределения ᅟи ᅟперераспределения ᅟнационального ᅟдохода ᅟв ᅟцелях ᅟобразования ᅟнеобходимых ᅟобществу ᅟфондов ᅟпотребления ᅟи ᅟнакопления.
Объектом ᅟэтих ᅟотношений ᅟвыступают ᅟденьги ᅟили ᅟденежные ᅟобязательства. ᅟ
Непосредственный ᅟобъект ᅟмошенничества ᅟв ᅟсфере ᅟЖКХ ᅟможно ᅟопределить ᅟкак ᅟсовокупность ᅟобщественных ᅟотношений ᅟв ᅟсфере ᅟЖКХ, ᅟвозникающих ᅟпо ᅟповоду ᅟпредоставления ᅟорганизациями ᅟкоммунальных ᅟуслуг ᅟгражданам ᅟи ᅟорганизациям.
При ᅟсовершении ᅟмошенничества ᅟв ᅟуказанной ᅟсфере ᅟзавладение ᅟденежными ᅟсредствами ᅟсовершается, ᅟкак ᅟотмечено ᅟвыше, ᅟот ᅟимени ᅟюридического ᅟлица ᅟ(индивидуального ᅟпредпринимателя). ᅟТакой ᅟприем ᅟпозволяет ᅟзаключать ᅟдоговор ᅟна ᅟоказание ᅟуслуг, ᅟработ ᅟв ᅟсфере ᅟЖКХ ᅟна ᅟвесьма ᅟзначительные ᅟсуммы, ᅟа ᅟтакже ᅟсущественно ᅟзатрудняет ᅟраскрытие ᅟподлинных ᅟнамерений ᅟмошенников ᅟи ᅟпривлечение ᅟих ᅟк ᅟуголовной ᅟответственности, ᅟпоскольку ᅟпринятие ᅟобязательств ᅟи ᅟраспоряжение ᅟимуществом ᅟпотерпевших ᅟосуществляются ᅟпод ᅟвидом ᅟдеятельности ᅟхозяйствующих ᅟсубъектов.
Основные ᅟспособы ᅟобмана ᅟи ᅟзлоупотребления ᅟдоверием, ᅟкоторые ᅟпри ᅟэтом ᅟприменяются, ᅟвключают ᅟв ᅟсебя ᅟпредоставление ᅟбанку ᅟфиктивных ᅟ(поддельных ᅟи ᅟподложных) ᅟдокументов, ᅟсодержащих ᅟне ᅟсоответствующую ᅟдействительности ᅟинформацию:
а) ᅟоб ᅟорганизации, ᅟличности ᅟи ᅟправоспособности ᅟее ᅟруководителя;
б) ᅟо ᅟхозяйственной ᅟ(иной) ᅟдеятельности ᅟиндивидуального ᅟпредпринимателя, ᅟего ᅟличности ᅟи ᅟправоспособности;
в) ᅟо ᅟподлинных ᅟцелях ᅟзаключения ᅟдоговора;
г) ᅟо ᅟпредмете ᅟи ᅟусловиях ᅟобеспечения ᅟпредполагаемой ᅟсделки.
Условно ᅟтипология ᅟпонятия ᅟмошенничества ᅟв ᅟсфере ᅟЖКХ ᅟможет ᅟбыть ᅟвыполнена ᅟпо ᅟнескольким ᅟпризнакам:
По ᅟсубъекту ᅟмошеннических ᅟдействий, ᅟкоторые ᅟмогут ᅟосуществляться:
-мошенничество ᅟруководством ᅟили ᅟперсоналом ᅟуправляющей ᅟкомпании ᅟЖКХ;
-председателем ᅟи ᅟсоветом ᅟтоварищества ᅟиз ᅟчисла ᅟжителей ᅟмногоквартирного ᅟдома;
-сторонними ᅟлицами, ᅟне ᅟимеющими ᅟотношения ᅟк ᅟсодержанию ᅟи ᅟобслуживания ᅟжилья;
-ответственными ᅟквартиросъемщиками ᅟи ᅟвладельцами ᅟжилых ᅟпомещений.
По ᅟмеханизму ᅟобмана ᅟи ᅟвведения ᅟв ᅟзаблуждение, ᅟмошенничество ᅟв ᅟЖКХ ᅟподразделяется ᅟна ᅟследующие ᅟвиды:
-приписки ᅟфактических ᅟзатрат ᅟи/или ᅟсодержания ᅟвыполненных ᅟработ;
-неисполнение, ᅟзапланированных ᅟгодовым ᅟпланом, ᅟработ ᅟили ᅟих ᅟвыполнение ᅟне ᅟв ᅟполном ᅟобъеме, ᅟпозволяющие ᅟдостичь ᅟэкономии;
-манипуляции ᅟс ᅟприборами ᅟучета, ᅟв ᅟтом ᅟчисле ᅟприсвоение ᅟразницы ᅟмежду ᅟучтенным ᅟи ᅟнормативным ᅟобъемами ᅟпоставленных ᅟэнергоресурсов;
-распространение ᅟфальшивых ᅟплатежных ᅟдокументов ᅟс ᅟреквизитами ᅟзлоумышленника;
-использование ᅟпоступивших ᅟплатежей ᅟв ᅟсобственных ᅟинтересах, ᅟпутем ᅟзадержки ᅟоплаты ᅟуслуг ᅟэнергоснабжающей ᅟорганизации ᅟи ᅟоткрытия ᅟкраткосрочного ᅟдепозита;
-банкротство ᅟили ᅟреорганизация ᅟпосле ᅟперераспределения ᅟденег ᅟпо ᅟсчетам ᅟподставных, ᅟодновременно ᅟпрекращающих ᅟсвое ᅟсуществование, ᅟфирм.
Оперативно-розыскная, ᅟследственная ᅟи ᅟсудебная ᅟпрактика ᅟизобилуют ᅟпримерами ᅟразличных ᅟсложных ᅟсхем ᅟмошенничества ᅟв ᅟсфере ᅟЖКХ ᅟс ᅟиспользованием ᅟфирм ᅟоднодневок. ᅟПриведем ᅟодин ᅟиз ᅟних[11]. ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ
В ᅟконцепции ᅟразвития ᅟгражданского ᅟзаконодательства ᅟРФ[12] ᅟбыло ᅟпредложено ᅟсущественно ᅟреформировать ᅟдействующую ᅟв ᅟРоссии ᅟсистему ᅟрегистрации ᅟюридических ᅟлиц, ᅟкоторая ᅟв ᅟнынешнем ᅟсвоем ᅟвиде ᅟне ᅟспособна ᅟпротивостоять ᅟсозданию ᅟтак ᅟназываемых ᅟфирм-однодневок, ᅟиспользуемых ᅟих ᅟучредителями ᅟдля ᅟсовершения ᅟнезаконных ᅟдействий, ᅟв ᅟтом ᅟчисле ᅟмошенничества ᅟв ᅟкредитно-финансовой ᅟсфере. ᅟСледует ᅟотметить, ᅟчто ᅟодним ᅟиз ᅟосновных ᅟпризнаков ᅟфиктивного ᅟюридического ᅟлица ᅟсчитается ᅟотсутствие ᅟего ᅟреальной ᅟделовой ᅟактивности ᅟв ᅟтечении ᅟдостаточно ᅟдлительного ᅟвремени. ᅟВ ᅟписьме ᅟФедеральной ᅟналоговой ᅟслужбы ᅟот ᅟ11 ᅟфевраля ᅟ2010 ᅟг. ᅟ№3-7-07/84[13] ᅟтакже ᅟназываются ᅟтакие ᅟего ᅟотличительные ᅟчерты, ᅟкак ᅟотсутствие ᅟфактической ᅟсамостоятельности ᅟорганизации, ᅟсоздание ᅟее ᅟбез ᅟцели ᅟведения ᅟпредпринимательской ᅟдеятельности, ᅟрегистрация ᅟпо ᅟместу ᅟмассовой ᅟрегистрации[14], ᅟнепредставление ᅟналоговой ᅟотчетности ᅟи ᅟдр[15]. ᅟДеятельность ᅟфиктивных ᅟюридических ᅟлиц ᅟпричиняет ᅟущерб ᅟне ᅟтолько ᅟдобросовестным ᅟучастникам ᅟгражданского ᅟоборота, ᅟно ᅟи ᅟгосударству ᅟв ᅟцелом. ᅟПоэтому ᅟв ᅟ2011г. ᅟв ᅟРоссии ᅟбыла ᅟвведена ᅟуголовная ᅟответственность ᅟза ᅟнезаконное ᅟобразование ᅟюридического ᅟлица ᅟи ᅟнезаконное ᅟиспользование ᅟдокументов ᅟдля ᅟего ᅟсоздания[16].
Создание ᅟкоммерческой ᅟорганизации ᅟбез ᅟнамерения ᅟфактически ᅟосуществлять ᅟпредпринимательскую ᅟили ᅟбанковскую ᅟдеятельность, ᅟимеющей ᅟцелью ᅟхищение ᅟсредств, ᅟполностью ᅟохватывается ᅟсоставом ᅟмошенничества ᅟв ᅟсфере ᅟЖКХ[17]. ᅟ
При ᅟрассмотрении ᅟуголовно-правового ᅟаспекта ᅟисследуемой ᅟоперативно-розыскной ᅟхарактеристики ᅟнеобходимо ᅟвыделить ᅟследующее ᅟобстоятельство.
Оперативные ᅟработники ᅟсталкиваются ᅟс ᅟтрудностями ᅟв ᅟходе ᅟдокументирования, ᅟа ᅟследователи ᅟ– ᅟпри ᅟквалификации ᅟпреступлений ᅟи ᅟсборе ᅟдоказательств, ᅟибо ᅟлюбой ᅟфакт ᅟнезаконного ᅟполучения ᅟсредств ᅟучастники ᅟОПС ᅟстремятся ᅟпредставить ᅟкак ᅟгражданско-правовое ᅟнарушение, ᅟпоскольку ᅟстороны ᅟякобы ᅟбыли ᅟсвязаны ᅟусловиями ᅟдействия ᅟдоговора ᅟи ᅟдругими ᅟобязательствами.
В ᅟцелях ᅟуспешного ᅟдокументирования ᅟпреступных ᅟдействий, ᅟразрабатываемых ᅟоперативными ᅟработниками ᅟважно ᅟзнать ᅟи ᅟучитывать ᅟположения ᅟгражданско-правовых ᅟаспектов ᅟсферы ᅟЖКХ[18]. ᅟ
Рассмотрим ᅟтипичные ᅟпримеры ᅟсовершения ᅟпреступлений ᅟв ᅟсфере ᅟЖКХ ᅟс ᅟточки ᅟзрения ᅟих ᅟквалификации, ᅟкритериев, ᅟпо ᅟкоторым ᅟпреступления ᅟследует ᅟотграничивать ᅟдруг ᅟот ᅟдруга. ᅟПри ᅟвсем ᅟмногообразии ᅟотношений ᅟи ᅟситуаций, ᅟсвязанных ᅟс ᅟсовершением ᅟпреступлений, ᅟколичество ᅟуголовно- ᅟправовых ᅟнорм, ᅟприменяемых ᅟпо ᅟфактам ᅟсовершения ᅟпреступлений, ᅟне ᅟстоль ᅟвелико. ᅟГлавным ᅟобразом ᅟсовершаемые ᅟдеяния ᅟквалифицируются ᅟкак ᅟхищения ᅟ(ст. ᅟ159 ᅟи ᅟ160 ᅟУК ᅟРФ). ᅟВ ᅟусловиях ᅟновой ᅟправовой ᅟдействительности ᅟпосле ᅟзакрепления ᅟФедеральным ᅟзаконом ᅟот ᅟ29 ᅟноября ᅟ2012 ᅟг. ᅟ№ ᅟ207-ФЗ ᅟв ᅟУК ᅟРФ ᅟновых ᅟвидов ᅟмошенничества, ᅟквалификация ᅟпреступлений ᅟвозможна ᅟи ᅟпо ᅟст. ᅟ159.4 ᅟУК ᅟРФ. ᅟПри ᅟотсутствии ᅟпризнаков ᅟхищения ᅟдеяния ᅟвиновных ᅟлиц ᅟзачастую ᅟквалифицируются ᅟпо ᅟст. ᅟ201 ᅟУК ᅟРФ. ᅟИсходя ᅟиз ᅟособенностей ᅟотношений, ᅟвозникающих ᅟмежду ᅟхозяйствующими ᅟсубъектами ᅟи ᅟорганами ᅟвласти, ᅟпреступления, ᅟсовершаемые ᅟв ᅟсфере ᅟжилищно-коммунального ᅟхозяйства, ᅟможно ᅟусловно ᅟподразделить ᅟна ᅟподгруппы. ᅟПри ᅟэтом ᅟкартина ᅟквалификации ᅟсовершаемых ᅟпреступлений ᅟпринципиально ᅟне ᅟизменяется, ᅟпо ᅟсути, ᅟприменяются ᅟстатьи ᅟУК ᅟРФ ᅟо ᅟпреступлениях ᅟпротив ᅟсобственности ᅟи ᅟпротив ᅟинтересов ᅟслужбы ᅟв ᅟкоммерческих ᅟи ᅟиных ᅟорганизациях.
Преступления ᅟв ᅟсфере ᅟЖКХ, ᅟсвязанные ᅟс ᅟнеполным ᅟи ᅟ(или) ᅟнекачественным ᅟвыполнением ᅟработ, ᅟпроводимых ᅟв ᅟсвязи ᅟс ᅟреализацией ᅟФедерального ᅟзакона ᅟот ᅟ21 ᅟиюля ᅟ2007 ᅟг. ᅟ№185-ФЗ ᅟ«О ᅟФонде ᅟсодействия ᅟреформированию ᅟжилищно-коммунального ᅟхозяйства».
Названная ᅟгруппа ᅟпреступлений ᅟхарактеризуется ᅟособенностями ᅟпредмета ᅟпреступления, ᅟкоторым ᅟявляются ᅟбюджетные ᅟденежные ᅟсредства, ᅟпоступающие ᅟиз ᅟФонда ᅟсодействия ᅟреформированию ᅟжилищно-коммунального ᅟхозяйства, ᅟпредоставляемые ᅟсубъектом ᅟФедерации, ᅟи ᅟденежные ᅟсредства ᅟмуниципальных ᅟобразований. ᅟУчастниками ᅟотношений, ᅟподвергающихся ᅟпреступным ᅟвоздействиям, ᅟявляются ᅟорганы ᅟгосударственной ᅟвласти, ᅟмуниципальные ᅟорганы, ᅟсубъекты ᅟ– ᅟконечные ᅟполучатели ᅟсредств, ᅟкаковыми ᅟявляются ᅟуправляющие ᅟкомпании ᅟи ᅟподрядчики, ᅟвыполняющие ᅟстроительные ᅟи ᅟиные ᅟремонтные ᅟработы.
Большое ᅟколичество ᅟпреступлений, ᅟсовершаемых ᅟв ᅟсфере ᅟуказанных ᅟотношений, ᅟквалифицировалось ᅟпо ᅟст. ᅟ159 ᅟУК ᅟРФ ᅟ(мошенничество).
Способом ᅟсовершения ᅟпреступления ᅟ(мошенничества) ᅟявляется ᅟобман ᅟи ᅟ(или) ᅟзлоупотребление ᅟдоверием.
Предметом ᅟпреступления ᅟвыступает ᅟчужое ᅟимущество ᅟв ᅟвиде ᅟденежных ᅟсредств, ᅟзачастую ᅟв ᅟформе ᅟбезналичных ᅟденежных ᅟсредств, ᅟперечисленных ᅟна ᅟсчет ᅟуправляющей ᅟкомпании ᅟили ᅟорганизации ᅟподрядчика, ᅟвыполняющего ᅟпредусмотренные ᅟдоговором ᅟработы. ᅟНа ᅟмошенничество ᅟраспространяются ᅟобщие ᅟпризнаки ᅟхищения, ᅟпонятие, ᅟкоторого ᅟсодержится ᅟв ᅟприм. ᅟ1 ᅟк ᅟст. ᅟ158 ᅟУК ᅟРФ. ᅟДля ᅟмошенничества ᅟхарактерно ᅟто, ᅟчто ᅟимущество ᅟдо ᅟмомента ᅟзавладения ᅟим ᅟвиновным ᅟлицом ᅟне ᅟнаходится ᅟв ᅟправомерном ᅟвладении ᅟвиновного, ᅟт.е. ᅟявляется ᅟдля ᅟнего ᅟчужим, ᅟи ᅟтакое ᅟлицо ᅟне ᅟобладает ᅟправом ᅟна ᅟэто ᅟимущество. ᅟТакое ᅟправо ᅟможет ᅟвозникать ᅟпосле ᅟдобровольных ᅟдействий ᅟсо ᅟстороны ᅟсобственника ᅟлибо ᅟзаконно ᅟвладеющего ᅟимуществом ᅟвладельца ᅟимущества ᅟлибо ᅟв ᅟсилу ᅟдоговора ᅟпри ᅟвыполнении ᅟего ᅟусловий. ᅟЕсли ᅟпередача ᅟимущества ᅟот ᅟзаконного ᅟсобственника ᅟили ᅟвладельца ᅟобусловлена ᅟисполнением ᅟзаключенного ᅟдоговора, ᅟто ᅟправо ᅟна ᅟимущество ᅟпоявляется ᅟлишь ᅟв ᅟтом ᅟслучае, ᅟкогда ᅟнаступают ᅟобстоятельства, ᅟпозволяющие ᅟпредъявить ᅟправо ᅟтребования ᅟна ᅟэто ᅟимущество.
Чтобы ᅟзавладеть ᅟтаким ᅟимуществом ᅟнезаконно, ᅟвиновный ᅟприменяет ᅟодин ᅟиз ᅟспособов ᅟсовершения ᅟпреступления: ᅟобман ᅟлибо ᅟзлоупотребление ᅟдоверием. ᅟОбязательными ᅟпризнаками ᅟмошенничества ᅟявляется ᅟизъятие ᅟи ᅟобращение ᅟимущества ᅟв ᅟпользу ᅟвиновного ᅟили ᅟдругих ᅟлиц, ᅟа ᅟтакже ᅟущерб, ᅟпричиненный ᅟпреступлением ᅟсобственнику ᅟили ᅟиному ᅟвладельцу.
Обман ᅟкак ᅟспособ ᅟсовершения ᅟпреступления ᅟпредполагает ᅟ ᅟинформационное ᅟ ᅟвоздействие ᅟна ᅟпотерпевшего, ᅟпод ᅟвлиянием, ᅟкоторого ᅟтот ᅟвводится ᅟв ᅟзаблуждение ᅟотносительно ᅟзначимых ᅟобстоятельств, ᅟопределяющих ᅟего ᅟповедение, ᅟи ᅟсовершает ᅟдействия ᅟв ᅟинтересах ᅟвиновного ᅟлица, ᅟпозволяющие ᅟему ᅟзавладеть ᅟчужим ᅟимуществом ᅟлибо ᅟправом ᅟна ᅟимущество.
Определение ᅟобмана ᅟкак ᅟспособа ᅟсовершения ᅟпреступления ᅟдается ᅟв ᅟПостановлении ᅟПленума ᅟВерховного ᅟСуда ᅟот ᅟ27 ᅟдекабря ᅟ2007 ᅟг. ᅟ№ ᅟ51. ᅟ«Обман ᅟкак ᅟспособ ᅟсовершения ᅟхищения ᅟили ᅟприобретения ᅟправа ᅟна ᅟчужое ᅟимущество, ᅟответственность ᅟза ᅟкоторое ᅟпредусмотрена ᅟстатьей ᅟ159 ᅟУК ᅟРФ, ᅟможет ᅟсостоять ᅟв ᅟсознательном ᅟсообщении ᅟзаведомо ᅟложных, ᅟне ᅟсоответствующих ᅟдействительности ᅟсведений ᅟлибо ᅟв ᅟумолчании ᅟоб ᅟистинных ᅟфактах, ᅟлибо ᅟв ᅟумышленных ᅟдействиях ᅟ(например, ᅟв ᅟпредоставлении ᅟфальсифицированного ᅟтовара ᅟили ᅟиного ᅟпредмета ᅟсделки, ᅟиспользовании ᅟразличных ᅟобманных ᅟприемов ᅟпри ᅟрасчетах ᅟза ᅟтовары ᅟили ᅟуслуги..., ᅟв ᅟимитации ᅟкассовых ᅟрасчетов ᅟи ᅟт.д.), ᅟнаправленных ᅟна ᅟвведение ᅟвладельца ᅟимущества ᅟили ᅟиного ᅟлица ᅟв ᅟзаблуждение» ᅟ(п. ᅟ2).
Мошенничество ᅟможет ᅟбыть ᅟсовершено ᅟпосредством ᅟумолчания ᅟо ᅟзначимых ᅟсведениях ᅟдля ᅟпринятия ᅟправильного ᅟрешения ᅟпотерпевшего ᅟлица ᅟи ᅟповлиявшего ᅟна ᅟпередачу ᅟвиновному ᅟпредмета ᅟхищения. ᅟВ ᅟсудебной ᅟпрактике ᅟвстречается ᅟмножество ᅟвидов ᅟобмана, ᅟотносящегося ᅟк ᅟпрошлому ᅟили ᅟк ᅟнастоящему. ᅟВ ᅟследственной ᅟи ᅟсудебной ᅟпрактике ᅟвстречается ᅟзачастую ᅟобман ᅟсо ᅟстороны ᅟлиц, ᅟпредставляющих ᅟподрядные ᅟорганизации, ᅟзаключившие ᅟдоговор ᅟс ᅟзаказчиком ᅟработ ᅟи ᅟвводящие ᅟпредставителя ᅟзаказчика ᅟв ᅟзаблуждение ᅟв ᅟчасти ᅟнаступивших ᅟсобытий, ᅟпозволяющих ᅟим ᅟприобрести ᅟправо ᅟна ᅟчужое ᅟимущество. ᅟВ ᅟЯмало-Ненецком ᅟавтономном ᅟокруге ᅟпрокуратурой ᅟвыявлены ᅟфакты ᅟхищения ᅟбюджетных ᅟсредств ᅟна ᅟобщую ᅟсумму ᅟсвыше ᅟ1 ᅟмлн. ᅟрублей, ᅟвыделенных ᅟиз ᅟбюджета ᅟмуниципального ᅟобразования ᅟсела ᅟКрасноселькуп ᅟв ᅟ2007 ᅟгоду ᅟна ᅟпроведение ᅟработ ᅟпо ᅟтекущему ᅟи ᅟкапитальному ᅟремонту ᅟжилых ᅟдомов. ᅟТак, ᅟпо ᅟзавершению ᅟООО ᅟ«+++», ᅟООО ᅟ«+++» ᅟи ᅟМУП ᅟ«+++» ᅟкапитального ᅟремонта ᅟжилого ᅟдома
№+++ ᅟпо ᅟул. ᅟ+++ ᅟэтими ᅟорганизациями ᅟбыли ᅟпредставлены ᅟдля ᅟоплаты ᅟдокументы, ᅟв ᅟкоторых ᅟобъем ᅟпроведенных ᅟими ᅟработ ᅟбыл ᅟнеобоснованно ᅟзавышен ᅟна ᅟобщую ᅟсумму ᅟв ᅟ749 ᅟтыс. ᅟрублей. ᅟПо ᅟматериалам ᅟпрокурорской ᅟпроверки ᅟ24.08.2009 ᅟвозбуждено ᅟуголовное ᅟдело ᅟпо ᅟч. ᅟ3 ᅟст. ᅟ159 ᅟУК ᅟРоссийской ᅟФедерации.
Приведенный ᅟпример ᅟсовершения ᅟмошенничества ᅟхарактерен ᅟтем, ᅟчто ᅟобман ᅟбыл ᅟсопряжен ᅟс ᅟпредоставлением ᅟдокументов, ᅟобязывающих ᅟсторону ᅟдоговора ᅟсовершить ᅟюридически ᅟзначимые ᅟдействия, ᅟкак ᅟусловие ᅟисполнения ᅟдоговора. ᅟВ ᅟчисле ᅟдокументов, ᅟподтверждающих ᅟисполнение ᅟусловий ᅟдоговора, ᅟмогут ᅟбыть ᅟразличные ᅟдокументы, ᅟнапример, ᅟакты ᅟо ᅟприемке ᅟвыполненных ᅟработ ᅟ(форма ᅟКС-2), ᅟсправки ᅟо ᅟстоимости ᅟработ ᅟи ᅟзатрат ᅟ(форма ᅟКС-3).
Разновидностью ᅟмошенничества ᅟявляется ᅟмошенничество, ᅟспособом ᅟсовершения ᅟкоторого ᅟявляется ᅟобман ᅟотносительно ᅟдействительных ᅟнамерений.
В ᅟходе ᅟрасследования ᅟбыло ᅟустановлено, ᅟчто ᅟобвиняемый ᅟД. ᅟубедил ᅟдиректора ᅟООО ᅟ«+++» ᅟМ. ᅟв ᅟтом, ᅟчто, ᅟработы ᅟпо ᅟреконструкции ᅟучастков ᅟтеплотрасс ᅟмогут ᅟбыть ᅟисполнены ᅟООО ᅟ«+++», ᅟдиректором ᅟкоторого ᅟявлялся ᅟД. ᅟИспользуя ᅟдоверительные ᅟотношения ᅟс ᅟМ., ᅟпредложил ᅟему ᅟперечислить ᅟна ᅟрасчетный ᅟсчет ᅟООО ᅟ«+++» ᅟ ᅟденежные ᅟсредства ᅟв ᅟсумме ᅟ5 ᅟ273 ᅟ345 ᅟрублей ᅟна ᅟвыполнение ᅟработ ᅟпо ᅟремонту ᅟдвух ᅟучастков ᅟтеплотрассы. ᅟД., ᅟполучив ᅟденежные ᅟсредства ᅟ ᅟ ᅟпо ᅟназначению, ᅟк ᅟвыполнению ᅟработ ᅟсамостоятельно ᅟне ᅟприступил, ᅟработ ᅟпо ᅟремонту ᅟучастков ᅟтеплосетей, ᅟпредусмотренных ᅟдоговором, ᅟне ᅟпроизвел. ᅟДенежными ᅟсредствами ᅟв ᅟсумме ᅟ5 ᅟ273 ᅟ345 ᅟрублей, ᅟпоступившими ᅟс ᅟрасчетного ᅟсчета ᅟООО ᅟ«+++» ᅟна ᅟрасчетный ᅟсчет ᅟООО ᅟ«+++», ᅟраспорядился ᅟпо ᅟсобственному ᅟусмотрению, ᅟперечислив ᅟна ᅟрасчетные ᅟсчета ᅟподконтрольных ᅟему ᅟобществ.
В ᅟприведенном ᅟпримере ᅟпри ᅟсовершении ᅟпреступления ᅟвиновный ᅟиспользовал ᅟобман ᅟв ᅟнамерении ᅟи ᅟзлоупотребление ᅟдоверием. ᅟВиновное ᅟлицо, ᅟскрывая ᅟсвои ᅟдействительные ᅟнамерения, ᅟзлоупотребило ᅟдоверием ᅟпредставителя ᅟпотерпевшей ᅟстороны.
Постановление ᅟПленума ᅟВерховного ᅟСуда ᅟот ᅟ27 ᅟдекабря ᅟ2007 ᅟг. ᅟ№ ᅟ51 ᅟопределяет ᅟзлоупотребление ᅟдоверием ᅟкак ᅟпринятие ᅟ«на ᅟсебя ᅟлицом ᅟобязательств ᅟпри ᅟзаведомом ᅟотсутствии ᅟу ᅟнего ᅟнамерения ᅟих ᅟвыполнить ᅟс ᅟцелью ᅟбезвозмездного ᅟобращения ᅟв ᅟсвою ᅟпользу ᅟили ᅟпользу ᅟтретьих ᅟлиц ᅟчужого ᅟимущества ᅟили ᅟприобретения ᅟправа ᅟна ᅟнего ᅟ(например, ᅟполучение ᅟфизическим ᅟлицом ᅟкредита, ᅟаванса ᅟза ᅟвыполнение ᅟработ, ᅟуслуг, ᅟпредоплаты ᅟза ᅟпоставку ᅟтовара, ᅟесли ᅟоно ᅟне ᅟнамеревалось ᅟвозвращать ᅟдолг ᅟили ᅟиным ᅟобразом ᅟисполнить ᅟсвои ᅟобязательства)» ᅟ(п. ᅟ3).
Таким ᅟобразом, ᅟпри ᅟсовершении ᅟмошенничества ᅟмогут ᅟбыть ᅟиспользованы ᅟкак ᅟодин, ᅟтак ᅟи ᅟоба ᅟспособа ᅟсовершения ᅟпреступления. ᅟВ ᅟп. ᅟ3 ᅟПостановления ᅟПленума ᅟВерховного ᅟСуда ᅟРФ ᅟот ᅟ27 ᅟдекабря ᅟ2007 ᅟг. ᅟ№ ᅟ51 ᅟотмечается, ᅟчто ᅟ«злоупотребление ᅟдоверием ᅟпри ᅟмошенничестве ᅟзаключается ᅟв ᅟиспользовании ᅟс ᅟкорыстной ᅟцелью ᅟдоверительных ᅟотношений ᅟс ᅟвладельцем ᅟимущества ᅟили ᅟиным ᅟлицом, ᅟуполномоченным ᅟпринимать ᅟрешения ᅟо ᅟпередаче ᅟэтого ᅟимущества ᅟтретьим ᅟлицам.
Доверие ᅟможет ᅟбыть ᅟобусловлено ᅟразличными ᅟобстоятельствами, ᅟнапример, ᅟслужебным ᅟположением ᅟлица ᅟлибо ᅟличными ᅟили ᅟродственными ᅟотношениями ᅟлица ᅟс ᅟпотерпевшим».
Если ᅟпреступление ᅟсовершается ᅟлицом, ᅟобладающим ᅟуправленческими ᅟфункциями, ᅟи ᅟпредметом ᅟпреступления ᅟявляется ᅟимущество ᅟ(денежные ᅟсредства), ᅟпринадлежащее ᅟорганизации- ᅟсобственнику, ᅟпреступление ᅟможет ᅟбыть ᅟквалифицировано ᅟпо ᅟст. ᅟ160 ᅟУК ᅟРФ. ᅟТакая ᅟситуация ᅟвозможна, ᅟесли ᅟорганизацией-собственником ᅟимущество ᅟ(денежные ᅟсредства) ᅟвверено ᅟвиновному ᅟна ᅟзаконном ᅟосновании, ᅟлибо ᅟнаходится ᅟв ᅟведении ᅟэтого ᅟлица.
Если ᅟтакие ᅟденежные ᅟсредства ᅟперечислены ᅟорганизации-подрядчику ᅟпо ᅟсговору ᅟс ᅟлицом, ᅟобладающим ᅟуправленческими ᅟфункциями ᅟв ᅟтакой ᅟорганизации, ᅟи ᅟв ᅟпоследующем ᅟбыли ᅟпохищены, ᅟдеяние ᅟдолжно ᅟквалифицироваться ᅟпо ᅟст. ᅟ160 ᅟУК ᅟРФ.
В ᅟПостановлении ᅟПленума ᅟВерховного ᅟСуда ᅟРФ ᅟот ᅟ9 ᅟиюля ᅟ2013 ᅟг. ᅟ№ ᅟ24 ᅟ«О ᅟсудебной ᅟпрактике ᅟпо ᅟделам ᅟо ᅟвзяточничестве ᅟи ᅟоб ᅟиных ᅟкоррупционных ᅟпреступлениях» ᅟуказано: ᅟ«Если ᅟдолжностное ᅟлицо, ᅟвыполняющее ᅟв ᅟгосударственном ᅟили ᅟмуниципальном ᅟоргане ᅟлибо ᅟучреждении ᅟорганизационно- ᅟраспорядительные ᅟили ᅟадминистративно-хозяйственные ᅟфункции, ᅟзаключило ᅟот ᅟимени ᅟсоответствующего ᅟоргана ᅟ(учреждения) ᅟдоговор, ᅟна ᅟосновании ᅟкоторого ᅟперечислило ᅟвверенные ᅟему ᅟсредства ᅟв ᅟразмере, ᅟзаведомо ᅟпревышающем ᅟрыночную ᅟстоимость ᅟуказанных ᅟв ᅟдоговоре ᅟтоваров, ᅟработ ᅟили ᅟуслуг, ᅟполучив ᅟза ᅟэто ᅟнезаконное ᅟвознаграждение, ᅟто ᅟсодеянное ᅟим ᅟследует ᅟквалифицировать ᅟпо ᅟсовокупности ᅟпреступлений ᅟкак ᅟрастрату ᅟвверенного ᅟему ᅟимущества ᅟ(ст. ᅟ160 ᅟУК ᅟРФ) ᅟи ᅟкак ᅟполучение ᅟвзятки ᅟ(ст. ᅟ290 ᅟУК ᅟРФ)» ᅟ(п. ᅟ25).
В ᅟсвязи ᅟс ᅟпринятием ᅟФедерального ᅟзакона ᅟРФ ᅟот ᅟ29 ᅟноября ᅟ2012 ᅟг. ᅟ№ ᅟ207-ФЗ ᅟ«О ᅟвнесении ᅟизменений ᅟв ᅟУголовный ᅟкодекс ᅟРоссийской ᅟФедерации ᅟи ᅟотдельные ᅟзаконодательные ᅟакты ᅟРоссийской ᅟФедерации» ᅟмошенничества, ᅟсовершаемые ᅟв ᅟсфере ᅟпредпринимательской ᅟдеятельности, ᅟдолжны ᅟквалифицироваться ᅟпо ᅟст. ᅟ159.4 ᅟУК ᅟРФ.
Пристатейный библиографический список
- Всеобщая ᅟдекларация ᅟправ ᅟчеловека ᅟ(принята ᅟГенеральной ᅟАссамблеей ᅟООН ᅟ10.12.1948). ᅟ[Электронный ᅟресурс] ᅟ– ᅟрежим ᅟдоступ: ᅟURL: ᅟhttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/
- Международный ᅟпакт ᅟоб ᅟэкономических, ᅟсоциальных ᅟи ᅟкультурных ᅟправах ᅟ(Принят ᅟ16.12.1966 ᅟРезолюцией ᅟ2200 ᅟ(XXI) ᅟна ᅟ1496-ом ᅟпленарном ᅟзаседании ᅟГенеральной ᅟАссамблеи ᅟООН). ᅟ[Электронный ᅟресурс] ᅟ– ᅟрежим ᅟдоступ: ᅟURL: ᅟhttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5429/
- Конституция ᅟРоссийской ᅟФедерации ᅟ(принята ᅟвсенародным ᅟголосованием ᅟ12.12.1993) ᅟ(с ᅟучетом ᅟпоправок, ᅟвнесенных ᅟЗаконами ᅟРФ ᅟпо ᅟсостоянию ᅟна ᅟ21.07.2014 ᅟN ᅟ11-ФКЗ). ᅟ[Электронный ᅟресурс] ᅟ– ᅟрежим ᅟдоступ: ᅟURL: ᅟhttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
- Жилищный ᅟкодекс ᅟРоссийской ᅟФедерации ᅟот ᅟ29.12.2004 ᅟN ᅟ188-ФЗ ᅟ(ред. ᅟот ᅟ03.08.2017). ᅟ[Электронный ᅟресурс] ᅟ– ᅟрежим ᅟдоступ: ᅟURL: ᅟhttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057
- Федеральный ᅟзакон ᅟот ᅟ7 ᅟдекабря ᅟ2011г.№419-ФЗ ᅟ«О ᅟвнесении ᅟизменений ᅟв ᅟУголовный ᅟкодекс ᅟРФ ᅟи ᅟстатью ᅟ151 ᅟУголовно-процессуального ᅟкодекса ᅟРФ»// ᅟСобрание ᅟзаконодательства ᅟРФ.2011.№50.Ст.7361.
- Булатова ᅟА. ᅟИ. ᅟАктуальные ᅟпроблемы ᅟи ᅟанализ ᅟотношения ᅟнаселения ᅟк ᅟсфере ᅟжилищно-коммунального ᅟхозяйства ᅟРоссии: ᅟстатья. ᅟВестник ᅟУГНТУ. ᅟНаука, ᅟобразование, ᅟэкономика. ᅟСерия: ᅟЭкономика. ᅟ- ᅟ2017. ᅟ- ᅟ№1(7). ᅟ– ᅟ89-93 ᅟс.
- Бекбулатова ᅟТ. ᅟПротекающие ᅟкрыши ᅟпригождаются ᅟв ᅟагитации: ᅟстатья. ᅟГазета ᅟ«Коммерсантъ» ᅟ№149 ᅟ(5181) ᅟот ᅟ21.08.2017[Электронный ᅟресурс] ᅟ– ᅟрежим ᅟдоступ: ᅟURL: ᅟhttps://realty.newsru.com/ ᅟ
- Обзор ᅟпрактики ᅟборьбы ᅟс ᅟэкономическими ᅟпреступлениями ᅟв ᅟжилищно-коммунальном ᅟкомплексе ᅟ[Электронный ᅟресурс] ᅟ// ᅟСайт ᅟ«Форум ᅟсотрудников ᅟполиции ᅟРоссии». ᅟ– ᅟ2011. ᅟ– ᅟ28 ᅟиюля.
- Казаков, ᅟВ. ᅟВ. ᅟКриминологические ᅟи ᅟуголовно-правовые ᅟмеры ᅟпротиводействия ᅟпреступлениям, ᅟсовершаемым ᅟв ᅟжилищно-коммунальной ᅟсфере ᅟ: ᅟавтореф. ᅟдис. ᅟ… ᅟканд. ᅟюрид. ᅟнаук. ᅟ– ᅟМ., ᅟ2011.
- Абрамов ᅟА.М., ᅟКлимов ᅟИ.А. ᅟК ᅟвопросу ᅟо ᅟсодержании ᅟоперативно-розыскной ᅟхарактеристики ᅟвида ᅟпреступлений ᅟ// ᅟАктуальные ᅟвопросы ᅟборьбы ᅟс ᅟпреступностью ᅟи ᅟпроблемы ᅟпреподавания: ᅟСборник ᅟнаучных ᅟтрудов. ᅟ– ᅟМ., ᅟ1996. ᅟ
- Иванов ᅟП.И. ᅟОперативно-розыскная ᅟдеятельность ᅟорганов ᅟвнутренних ᅟдел ᅟпо ᅟборьбе ᅟс ᅟэкономическими ᅟпреступлениями ᅟв ᅟсфере ᅟагропромышленного ᅟкомплекса: ᅟвопросы ᅟтеории ᅟи ᅟпрактики. ᅟАвтореф. ᅟдис… ᅟканд. ᅟдокт. ᅟюрид. ᅟнаук. ᅟ– ᅟМ., ᅟ2000. ᅟ
- Ларичев ᅟВ.Д. ᅟРоль ᅟи ᅟзначение ᅟоперативно-розыскной ᅟхарактеристики ᅟ// ᅟОперативно-розыскная ᅟхарактеристика ᅟпреступлений: ᅟпонятие, ᅟсущность ᅟи ᅟсодержание: ᅟМатериалы ᅟкруглого ᅟстола. ᅟ– ᅟМ.: ᅟВНИИ ᅟМВД ᅟРоссии, ᅟ2008.
- Новое ᅟуголовное ᅟправо ᅟРоссии. ᅟОсобенная ᅟчасть: ᅟУчебное ᅟпособие. ᅟМ.: ᅟТЭИС, ᅟ1996. ᅟС.147.
- Грачева ᅟЕ.Ю. ᅟи ᅟдр. ᅟФинансовое ᅟправо ᅟРоссии: ᅟУчебник. ᅟМ., ᅟ1995.
- Официальные ᅟдокументы: ᅟеженедельное ᅟприложение// ᅟУчет, ᅟналоги, ᅟправо. ᅟ2010. ᅟ№9.
- Сведения ᅟоб ᅟадресах ᅟмассовой ᅟрегистрации ᅟюридических ᅟлиц, ᅟкосвенно ᅟсвидетельствующих ᅟоб ᅟих ᅟнедобросовестности, ᅟможно ᅟнайти ᅟна ᅟсайте ᅟФНС ᅟРоссии. ᅟURL:http://www.nalog.ru.
- Яценко ᅟТ.С., ᅟЯценко ᅟВ.А. ᅟО ᅟпротиводействии ᅟсозданию ᅟфиктивных ᅟюридических ᅟлиц ᅟв ᅟРоссии ᅟи ᅟзарубежных ᅟстранах// ᅟХозяйство ᅟи ᅟправо.2010.№4.
- Колоколов ᅟН.А. ᅟКомментарий ᅟк ᅟглаве ᅟ21 ᅟУК ᅟРФ ᅟ// ᅟКомментарий ᅟк ᅟУК ᅟРФ ᅟ/ ᅟПод ᅟред. ᅟВ.М.Лебедева. ᅟ13-е ᅟизд. ᅟМ., ᅟ2013. ᅟ
- Ступолов ᅟА.А. ᅟОрганизация ᅟтактики ᅟборьбы ᅟс ᅟорганизованной ᅟпреступностью ᅟв ᅟсфере ᅟбюджетного ᅟфинансирования ᅟи ᅟкредитования ᅟстроительных ᅟработ. ᅟ ᅟДисс… ᅟканд. ᅟюрид. ᅟнаук. ᅟМ.: ᅟМосУ ᅟМВД ᅟРФ, ᅟ2003.ᅟ
- Герасимец ᅟН.Н.; ᅟШахисхмедов ᅟИ.Р. ᅟ ᅟПриемы ᅟопределения ᅟи ᅟдоказывания ᅟналичия ᅟкорыстной ᅟцели ᅟпо ᅟделам ᅟо ᅟхищениях ᅟв ᅟфинансовоф ᅟсфре ᅟ// ᅟОперативно-розыскная ᅟработа ᅟ№12, ᅟ2000. ᅟ
- Белов ᅟК.В. ᅟГражданское ᅟправо. ᅟОбщая ᅟи ᅟОсобенная ᅟчасти. ᅟМ.: ᅟ«ЦентрЮрИнфор», ᅟ2003.
[1] Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948). [Электронный ресурс] – режим доступ: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/
[2] Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). [Электронный ресурс] – режим доступ: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5429/
[3] Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ по состоянию на 21.07.2014 N 11-ФКЗ). [Электронный ресурс] – режим доступ: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
[4] Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 03.08.2017). [Электронный ресурс] – режим доступ: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057
[5] Булатова А. И. Актуальные проблемы и анализ отношения населения к сфере жилищно-коммунального хозяйства России: статья. Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. - 2017. - №1(7). – 89-93 с.
[6] Бекбулатова Т. Протекающие крыши пригождаются в агитации: статья. Газета «Коммерсантъ» №149 (5181) от 21.08.2017[Электронный ресурс] – режим доступ: URL: https://realty.newsru.com/
[7] Обзор практики борьбы с экономическими преступлениями в жилищно-коммунальном комплексе [Электронный ресурс] // Сайт «Форум сотрудников полиции России». – 2011. – 28 июля.
[8] Казаков, В. В. Криминологические и уголовно-правовые меры противодействия преступлениям, совершаемым в жилищно-коммунальной сфере : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. – 26 с.
[9] См.: Абрамов А.М., Климов И.А. К вопросу о содержании оперативно-розыскной характеристики вида преступлений // Актуальные вопросы борьбы с преступностью и проблемы преподавания: Сборник научных трудов. – М., 1996. – С. 78-87; Иванов П.И. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями в сфере агропромышленного комплекса: вопросы теории и практики. Автореф. дис… канд. докт. юрид. наук. – М., 2000. – С.23. Ларичев В.Д. Роль и значение оперативно-розыскной характеристики // Оперативно-розыскная характеристика преступлений: понятие, сущность и содержание: Материалы круглого стола. – М.: ВНИИ МВД России, 2008. – С.5.
[10] См.: Новое уголовное право России. Особенная часть: Учебное пособие. М.: ТЭИС, 1996. С.147.
[11] .
[12] Указ Президента РФ от 18 июля 2008г. №1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации»// Российская газта.23 июля 2008.
[13] Официальные документы: еженедельное приложение// Учет, налоги, право. 2010. №9.
[14] Сведения об адресах массовой регистрации юридических лиц, косвенно свидетельствующих об их недобросовестности, можно найти на сайте ФНС России. URL:http://www.nalog.ru.
[15] Более подробно о понятии и признаках фиктивных юридических лиц, а также об ответственности их учредителей по современному законодательству России и зарубежных стран. См.: Яценко Т.С., Яценко В.А. О противодействии созданию фиктивных юридических лиц в России и зарубежных странах// Хозяйство и право.2010.№4. С.99-104; Яценко Т.С. Однодневки forever// ЭЖ-Юрист.2010.№22.
[16] Федеральный закон от 7 декабря 2011г.№419-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ»// Собрание законодательства РФ.2011.№50.Ст.7361.
[17] Колоколов Н.А. Комментарий к главе 21 УК РФ // Комментарий к УК РФ / Под ред. В.М.Лебедева. 13-е изд. М., 2013.
[18] См.: Ступолов А.А. Организация тактики борьбы с организованной преступностью в сфере бюджетного финансирования и кредитования строительных работ. Дисс… канд. юрид. наук. М.: МосУ МВД РФ, 2003. С.30-38; Герасимец Н.Н.; Шахисхмедов И.Р. Приемы определения и доказывания наличия корыстной цели по делам о хищениях в финансовоф сфре // Оперативно-розыскная работа №12, 2000. С.36-44; Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. М.: ВНИИ МВД Рф. С.25-32; Белов К.В. Гражданское право. Общая и Особенная части. М.: «ЦентрЮрИнфор», 2003. С.475-478.